Chainalysis 调查员：韩国加密货币洗钱规模估计达 2 万亿至 3 万亿韩元

Chainalysis 调查员 Seo Won-bin 于 10 月 1 日在 Grand Walkerhill Seoul 表示，韩国境内的加密货币洗钱规模估计为 2 至 3 万亿韩元。他解释称，通过境内交易所进行的交易被发现只是时间问题；境外交易所也无法阻止追踪，因为区块链交易记录无论经过多长时间，都能用于识别相关交易。该言论是在一场聚焦数字资产安全和反洗钱措施的行业活动期间发表的。

Seo 指出，估计的洗钱规模包括语音钓鱼和毒品交易所得资金。他表示，通过境内交易所进行的交易被发现只是时间问题，使用境外交易所并不会让追踪变得困难。他补充称，仅凭时间流逝并不能利用区块链交易记录逃避追踪。

Chainalysis 利用 AI 和区块链记录追踪洗钱

Seo 将中国洗钱网络、朝鲜和毒品交易列为主要追踪目标。他解释称，Chainalysis 会标记区块链地址，并识别其地理位置和身份，从而为执法部门提供支持。语音钓鱼受害者的资金会流入中文洗钱网络，随后被转换为现金或数字资产。

他强调，AI 加快了追踪速度。他表示，过去追踪加密货币洗钱非常困难，但借助 AI 进行自动化追踪后，如今的追踪速度已大幅提升。在 Korea Blockchain Week 期间，Chainalysis 作为 CTF 合作伙伴参加了 SCAN 数字资产追踪竞赛，参赛者利用 AI 在 10 分钟内解决了过去需要 8 小时才能解决的问题。

非托管钱包监管转向保护和披露模式

Bonanza Factory 首席执行官 Kim Young-seok 表示，根据现行法律，非托管钱包在 VASP 层面不直接承担 AML 义务，但 FATF 和国内监管机构的监控已使 AML 管理成为金融领域的必要事项。他解释称，非托管钱包的 KYT 应包括在交易前向客户发出有关风险钱包的警告，以及在交易后进行监控并提交可疑交易报告。他补充称，采用以客户保护为导向的 KYT 系统的金融公司，可以在 VASP 市场中形成建立信任的差异化优势。

警方建议保存证据，银行披露虚假文件案件

国家警察厅网络恐怖主义应对部门团队负责人 Lee Ji-yong 建议用户保存交易证据。他表示，证据在网络追踪中最为重要，用户必须保留交易和钱包使用记录，以证明进入其钱包的可疑资金与犯罪无关。

SC Bank Korea 执行董事 Lim An-na 介绍了一起案件：一家注册资本约为 100 万韩元的新成立公司，试图进行价值数千亿韩元的海外汇款。银行要求其提供证明文件，但该公司没有提交。调查发现，所有相关文件均为伪造，该公司被确认曾被用于洗钱。

常见问题

Seo Won-bin 于 10 月 1 日对韩国的加密货币洗钱作何表示？
Chainalysis 调查员 Seo Won-bin 于 10 月 1 日在 Grand Walkerhill Seoul 表示，韩国境内的加密货币洗钱规模估计为至少 2 至 3 万亿韩元，其中包括语音钓鱼和毒品交易所得资金。

据 Chainalysis 称，AI 如何影响加密货币追踪？
Seo Won-bin 表示，借助 AI 进行自动化追踪后，追踪速度已大幅提升。SCAN 数字资产追踪竞赛的参赛者利用 AI 在 10 分钟内解决了过去需要 8 小时才能解决的问题。

警方为加密货币用户提供了哪些建议？
国家警察厅网络恐怖主义应对部门团队负责人 Lee Ji-yong 建议用户保存交易证据，并表示用户必须保留交易和钱包使用记录，以证明进入其钱包的可疑资金与犯罪无关。