Bonanza Factory 扩大虚拟资产调查网络，自11月以来已处理650起案件

Bonanza Factory 是一家虚拟资产合规公司，已扩展其调查协作系统，将韩国境内执法机构与海外虚拟资产服务提供商（VASPs）连接起来。自该服务于 11 月推出以来，公司通过其机构级洗钱防治联盟网络（IAAN）处理了约 650 起虚拟资产相关调查协作请求。IAAN 网络为韩国调查机构向全球交易所请求资产冻结、账户验证和身份信息提供便利。此次扩展回应了虚拟资产犯罪调查中对标准化国际协作的需求。在这类调查中，资金会实时跨境流动，因此国内监管机构与海外平台必须快速协调，才能有效追踪资产并采取执法行动。

Bonanza Factory 将 IAAN 网络与 TranSight 解决方案整合以支持调查

据 Bonanza Factory 30 日消息，公司基于机构级洗钱防治联盟网络（IAAN），支持国内调查机构与全球虚拟资产服务提供商之间的调查协作请求及响应流程。IAAN 已与 Bonanza Factory 的数字资产追踪和分析解决方案 TranSight 集成。当国内调查机构请求海外交易所冻结数字资产，或验证账户及身份信息时，系统会连接相关流程。该网络将此前依赖邮箱或个人联系网络的国际调查协作流程标准化，在调查机构与交易所之间建立标准化的请求和响应流程。该系统旨在通过网络传输紧急资产冻结或账户验证请求。具体而言，调查人员在 TranSight 中分析数字资产资金流和风险钱包后，可以直接连接相关流程，向实际资金流入的海外交易所请求调查协作。

IAAN 为敏感调查数据实施端到端加密

IAAN 已实施端到端加密（E2E Encryption）。据 Bonanza Factory 介绍，身份信息和调查相关材料只能由发送机构和接收机构查看，网络运营方无法以明文形式查看个人信息。

韩国国家警察厅和国税厅通过 IAAN 处理 650 起案件

据 Bonanza Factory 消息，自该服务于 11 月推出以来，IAAN 已处理约 650 起数字资产相关调查协作请求。目前，韩国国家警察厅调查局和国税厅正在使用 TranSight；继交易所 MEXC 之后，Bybit 最近也加入了 IAAN 网络。

Bonanza Factory 计划扩大 IAAN 参与交易所和机构的范围

Bonanza Factory 计划扩大 IAAN 的参与交易所和机构范围，并将其升级为连接国内执法机构与全球虚拟资产服务提供商的标准化交易所协作协议。公司还计划将协作范围从资产冻结和身份认证扩展至资产追回及国际协作流程。Bonanza Factory 区块链技术业务部门负责人 Han Tae-woo 表示：“由于数字资产犯罪涉及资金实时跨境流动，因此在识别犯罪资金后，调查机构能多快与海外运营方建立联系并执行冻结措施非常重要。”

他继续说道：“IAAN 是一种协作协议，用于标准化国内执法机构与全球交易所之间的协作流程，并安全、快速地连接调查所需的请求。”他还补充道：“我们将继续扩展 IAAN，使其成为应对全球虚拟资产犯罪的公私协作网络。”

常见问题

Bonanza Factory 的 IAAN 网络是什么？

IAAN（机构级洗钱防治联盟网络）是由 Bonanza Factory 运营的协作系统，用于连接韩国境内执法机构与全球虚拟资产服务提供商。该网络与 Bonanza Factory 的 TranSight 解决方案集成，为调查机构向海外交易所请求资产冻结、账户验证和身份信息提供便利。IAAN 自 11 月推出以来，已处理约 650 起调查协作请求。

目前有哪些机构和交易所参与 IAAN？

目前参与 IAAN 的机构包括韩国国家警察厅调查局和国税厅。交易所方面，MEXC 和 Bybit 已加入该网络。Bonanza Factory 计划扩大参与交易所和机构的数量。