韩国宣布打击交易型金融犯罪

韩国政府在 5 月 10 日举行的经济部长会议上宣布打击贸易型金融与财政犯罪（TBFC）。该倡议针对以下企业：通过虚增出口记录来避免股票退市、获得首次公开募股批准、获取补贴或政策性贷款，或在公共采购中将进口商品伪装成国产产品。海关总署将围绕四个检查领域牵头执法：资本市场操纵、政策与贸易融资欺诈、补贴欺诈以及公共采购欺诈。政府表示，这些措施旨在保护国家财政并建立公平的经济秩序。

政府在四个检查领域打击出口欺诈

政府确定了四个重点检查领域：资本市场、政策与贸易融资、政府补贴以及公共采购。海关总署将与相关部委协调，发现各领域中的出口记录操纵行为。各部委将利用检查结果改革监管制度，并加强其项目的公平性与可靠性。

资本市场检查聚焦于避免退市和首次公开募股欺诈

资本市场检查将针对涉嫌通过虚增出口记录来避免退市的经营困难上市公司。新近在 KOSDAQ 或 KONEX 市场上市的公司，以及正在接受上市审查的公司，也将受到审查。政府将核实企业是否操纵出口数据以满足上市要求，或夸大企业估值以抬高公开发行价格。

政策与贸易融资检查针对贷款操纵行为

政府将调查涉嫌伪造出口记录以提高贷款额度或获得利率下调的企业。国有政策性银行将在贷款申请前后审查申请企业的业绩记录。韩国贸易保险公司和私人银行将分析贸易保险及融资数据，以发现用于获取欺诈性贷款的伪造信用证及其他贸易文件。

补贴与公共采购检查应对政府项目中的欺诈行为

中小企业与初创企业部将提供补贴领取者名单供检查。政府将优先审查来自三个部委支持项目的 16 家企业。国民健康保险公团将核实供应商是否抬高进口价格，以欺诈性申领医保报销。在公共采购领域，检查将针对以下企业：这些企业将产品登记为国产产品，却供应伪装成国产商品的低价进口货物，从中侵吞价差。政府还将审查企业是否操纵出口记录，以获得优良调达物品（优质采购商品）资格或 G-PASS（有望进入海外市场）认证。

海关总署通过制度改革落实打击行动

海关总署将利用更多数据来源，对涉嫌违规者开展详细调查。相关机构将利用检查结果推进制度改革，提升公平性与公信力。政府强调，这些措施将保护国家财政，并有助于建立公平的经济秩序。

常见问题

韩国政府在 5 月 10 日宣布了什么？

政府在经济部长会议上宣布打击贸易型金融与财政犯罪（TBFC）。该倡议针对四个领域的出口记录欺诈：资本市场、政策与贸易融资、补贴以及公共采购。

政府为什么要检查资本市场中的出口记录？

政府旨在发现通过虚增出口数据来避免股票退市或满足首次公开募股上市要求的企业。检查将核实企业是否通过夸大企业估值来操纵记录并抬高公开发行价格。

海关总署将如何执行打击行动？

海关总署将与各部委协调，分析政策性银行、贸易保险提供商及采购机构的数据。该机构将对涉嫌违规者开展详细调查，并支持制度改革以加强监管。