希腊军人是 $8M 加密货币金字塔骗局中的 9 名嫌疑人之一

包括两名希腊军人在内的九名嫌疑人于周一出庭接受侦查法官审讯。他们被指控运营加密货币金字塔骗局，从约 10,000 名投资者处筹集了约 800 万美元。案件始于 7 月，当时有人通过希腊 gov.gr 数字门户向卡泰里尼犯罪调查分局的警员提交了两份匿名投诉。警方共逮捕了 17 人，他们涉嫌参与该组织。据雅典日报《To Vima》报道，检方称该组织以金字塔骗局的形式运作，并通过其控制的平台诱导投资者购买加密货币。

警方逮捕 17 人，他们涉嫌参与该骗局

在周一出庭接受侦查法官审讯的九名嫌疑人中，一名 44 岁男子领导卡泰里尼人工智能之友协会。由于侦查法官和检察官不相信他的说法，该男子被还押候审。公共广播公司 ERT 报道称，最初被捕的七人中，另外六人获释，但须遵守限制性条件，保释金为 15,000 欧元至 20,000 欧元不等。两名军方嫌疑人分别来自皮埃里亚和拉里萨。调查人员认为，那名来自拉里萨的军人是在两人海外旅行期间，从一名结识的联系人那里学到这种方法的。所有指控均尚未经过法庭审理，相关数字来自警方消息人士，而非起诉书。

该骗局通过公民协会招募投资者

据《To Vima》报道，负责招募投资者的是一个当地公民团体。其投资方案遵循一种常见模式：鼓励投资者投入至少 800 欧元，而被指定为 VIP 的投资者则需投入 5,000 欧元，并承诺这两类投资者都能获得双倍回报。调查人员估计，仅在卡泰里尼，该组织就吸纳了 1,842 名成员，筹集了约 200 万欧元。

匿名投诉触发 7 月调查

案件始于 7 月，当时有人通过 gov.gr（希腊政府数字服务门户）向卡泰里尼犯罪调查分局的警员提交了两份匿名投诉。

常见问题

希腊当局周一指控这九名嫌疑人犯下了什么罪行？

包括两名希腊军人在内的九名嫌疑人于周一出庭接受侦查法官审讯。他们被指控运营加密货币金字塔骗局，从约 10,000 名投资者处筹集了约 800 万美元。

据称该金字塔骗局是如何招募投资者的？

据称，该骗局通过当地公民团体卡泰里尼人工智能之友协会招募投资者。该组织鼓励投资者投入至少 800 欧元，而被指定为 VIP 的投资者则需投入 5,000 欧元，并承诺这两类投资者都能获得双倍回报。