美国财政部制裁 A7 网络，指控其规避对伊朗的制裁。

财政部制裁了 A7 Network，这是一个据称与伊朗规避制裁有关联的影子银行实体；金融犯罪执法网络（FinCEN）提议制定一项规则，禁止金融机构处理与 A7 Network 子代理商有关的交易。此次行动针对的是一个据报道每日处理超过 2,000 笔交易、交易总额超过 7.5 万亿卢布的网络，旨在扰乱支持非法活动的资金流。该执法行动将 A7 Network 列为重大跨国犯罪组织，并要求银行承担更高的合规义务，以识别与该网络有关联的可疑活动。

财政部将 A7 Network 列为重大跨国犯罪组织

财政部将 A7 Network 列为以影子银行体系形式运营的重大跨国犯罪组织。据称，该网络促成了帮助伊朗政权规避国际制裁的金融交易。财政部对这些金融活动的管辖权源于其在涉及跨国犯罪和恐怖主义融资案件中执行经济制裁及打击洗钱的职责。

FinCEN 提议禁止与 A7 Network 子代理商进行交易

FinCEN 提议制定一项规则，禁止金融机构处理与 A7 Network 子代理商有关的交易。拟议规则旨在阻止金融机构参与支持规避制裁的活动。金融机构目前需要加强针对与该网络有关联的洗钱活动的合规措施。这些新合规措施的生效日期将由即将出台的法规确定。

A7 Network 每日处理超过 2,000 笔交易，交易总额为 7.5 万亿卢布

据报道，A7 Network 每日处理超过 2,000 笔交易，交易总额超过 7.5 万亿卢布。该网络以影子银行体系形式运营，促成跨越不同司法辖区的大规模金融交易。此次执法行动提高了对与高风险网络有关联的实体开展业务的金融机构的审查力度。作为合规框架的一部分，银行和金融服务机构将面临更严格的反洗钱合规要求。

常见问题

美国财政部对 A7 Network 采取了什么措施？
财政部将 A7 Network 列为重大跨国犯罪组织，并且 FinCEN 提议制定一项规则，禁止金融机构处理与 A7 Network 子代理商有关的交易。此次行动针对的是一个据称与伊朗规避制裁有关联的影子银行实体。

财政部为何制裁 A7 Network？
财政部制裁 A7 Network，旨在扰乱支持非法活动的资金流，并阻挠伊朗政权规避国际制裁的企图。据报道，该网络每日处理超过 2,000 笔交易，交易总额超过 7.5 万亿卢布。

FinCEN 的拟议规则将如何影响金融机构？
FinCEN 的拟议规则禁止金融机构与 A7 Network 子代理商进行交易，要求银行加强针对洗钱活动的合规措施。该规则施加了更高的合规义务，要求金融机构主动识别与该网络有关联的可疑活动。