加密货币庞氏骗局推广者 Zimbardi 被斐济驱逐出境，面临 $165M 项欺诈指控

Edward Zimbardi 是涉嫌 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局“The Crypto Program”的推广者。上周，在逃一年多后，他从斐济被遣返回美国。据佐治亚州北区联邦检察官办公室称，他原定于周一在洛杉矶联邦法院出庭，面临 25 项联邦指控，包括 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪和 1 项洗钱共谋罪。检方指控称，Zimbardi 于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间运营该骗局，通过虚假广告套餐承诺投资者每月获得 25% 的保证回报，同时暗中将数千名投资者超过 1.65 亿美元的资金转入由他控制的钱包。在 Zimbardi 据称因外汇投注损失超过 3400 万美元，并将至少 1000 万美元用于个人开支后，该骗局崩溃，促使他在 7 月 8 日被起诉前逃往斐济。联邦当局目前正寻求在审判前将其拘押，FBI 敦促受害者提供信息，以便可能启动赔偿程序。

Zimbardi 在洛杉矶法院面临 25 项联邦指控

Zimbardi 原定于周一在洛杉矶联邦法院出庭，回应 25 项联邦指控。这些指控包括 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪和 1 项洗钱共谋罪。检方表示，政府将寻求在进一步程序进行期间，将其羁押于美国法警局监管之下。Zimbardi 于 7 月 8 日被起诉，起诉书中的指控尚未得到证实；除非政府在审判中证明这些指控，否则他将被推定无罪。

该骗局通过虚假广告套餐承诺每月 25% 的收益

据检方称，Zimbardi 于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间，通过视频和网站推广该骗局，这些视频和网站据称提供承诺每月获得 25% 保证回报的广告套餐。投资者被要求通过将加密货币转入 Zimbardi 暗中控制的钱包，为这些套餐提供资金。数千名投资者向这些钱包转入了超过 1.65 亿美元。检方表示，Zimbardi 并未按承诺使用这些资金购买广告套餐。

检方指控其在外汇投注中损失 3400 万美元，并将 1000 万美元用于个人开支

检方指控称，Zimbardi 将超过 3400 万美元投入外汇投注，并因此损失了巨额资金。据称，他利用后期投资者的资金向早期投资者付款，形成典型的庞氏骗局结构。Zimbardi 还据称至少花费了 1000 万美元用于个人开支，包括为儿子购买房屋、购买豪华车辆以及向前妻支付赡养费。美国联邦检察官 Theodore S. Hertzberg 表示：“当他的骗局崩溃时，他据称试图逃避联邦起诉，逃往世界的另一端。得益于斐济和美国的执法及外交部门，Zimbardi 已回到美国，并将接受审判。”

FBI 收集受害者信息以推进赔偿程序

FBI 敦促曾投资 The Crypto Program 的个人提供受害者信息。该机构表示，之后将就进一步程序联系受害者，包括可能需要提交的赔偿相关文件。声明未提供联系受害者或开展赔偿程序的时间表。

常见问题

Edward Zimbardi 在联邦法院面临哪些指控？

Edward Zimbardi 面临 25 项联邦指控：12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪和 1 项洗钱共谋罪。他于 7 月 8 日被起诉，原定于周一在洛杉矶联邦法院出庭。

投资者在 The Crypto Program 骗局中损失了多少钱？

检方指控称，2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间，数千名投资者向由 Zimbardi 暗中控制的加密货币钱包转入了超过 1.65 亿美元。据称，Zimbardi 将超过 3400 万美元投入亏损的外汇投注，并至少花费 1000 万美元用于个人开支，而不是购买承诺的广告套餐。

The Crypto Program 的受害者如何向当局提供信息？

FBI 已敦促曾投资 The Crypto Program 的个人提供受害者信息。该机构表示，之后将就进一步程序联系受害者，包括可能需要提交的赔偿相关文件，但未提供具体时间表。