Binance退出俄罗斯市场后向俄方提供了客户加密货币捐款数据。

据路透社报道，尽管 Binance 已于 2023 年 9 月退出俄罗斯市场，但仍与俄罗斯调查人员共享客户身份和交易数据。俄罗斯当局利用这些信息，以恐怖主义融资罪起诉 49 岁的 IT 专家 Yuri Belenkiy，指控他在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间向支持乌克兰军方的筹款活动捐款超过 700 美元。此次数据披露发生在 Binance 表示在俄罗斯运营与其合规战略不相容之后，引发了外界对该公司是否遵守欧盟数据保护法以及其所宣称的俄罗斯执法请求政策的质疑。

俄罗斯当局拘留向乌克兰捐款的 IT 专家

俄罗斯调查委员会于 2025 年 10 月 13 日表示，持有俄罗斯护照和保加利亚居留许可的 Yuri Belenkiy 在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间向乌克兰军方以及 Azov Brigade 和 Azov Regiment 汇款超过 700 美元。莫斯科将后两个组织列为恐怖组织。Belenkiy 于 2025 年 9 月被拘留，目前正等待以恐怖主义融资罪受审。

Binance 提供了包括护照和交易记录在内的客户数据

路透社查阅的执法文件显示，俄罗斯调查人员向 Binance 索取了 Belenkiy 的交易历史。该交易所回复了转账详情，以及客户的出生日期、地址、电话号码、护照号码和两份身份证件的副本。调查委员会还要求 Binance 识别向同一钱包发送资金的其他用户。该钱包曾出现在流亡的克里姆林宫批评人士 Arkady Babchenko 发布的在线募捐呼吁中。第一部门获得了这些文件。该机构为因俄罗斯政治案件被起诉的人提供支持；文件没有显示第二项请求的结果。

Binance 于 2023 年 9 月将俄罗斯业务出售给 CommEX

Binance 于 2023 年 9 月 27 日同意将其全部俄罗斯业务出售给 CommEX，不涉及持续的收入分成，也没有回购选择权。首席合规官 Noah Perlman 当时表示：“在俄罗斯运营与 Binance 的合规战略不相容。”该公司曾于 2022 年 4 月写道：“如果执法请求经不起法律审查，我们保留拒绝此类请求的权利；这适用于包括俄罗斯在内的所有司法管辖区。”该公司还表示，已对源自俄罗斯的请求实施某些限制。

法律专家质疑数据保护合规性

Binance 发言人向路透社表示：“我们会在适用的法律、隐私和监管要求的约束下，配合全球执法部门提出的合法信息请求。”这位发言人补充说，公司不会决定指控内容，也不会决定各国政府如何使用这些信息。Stellar Consulting 律所创始人、曾是代表 Binance 处理俄罗斯事务的法律团队成员 Mike Bystrov 表示，该交易所没有义务交出这些数据，而且根据欧盟数据保护法，可能还有义务不得交出这些数据。路透社此前报道称，Binance 的区域负责人曾于 2021 年会见俄罗斯金融监测官员，后者寻求帮助识别向 Alexei Navalny 捐赠比特币的客户。Binance 当时表示，从未收到俄罗斯当局有关 Navalny 的联系。

常见问题

Binance 向俄罗斯当局分享了哪些有关 Yuri Belenkiy 的数据？

据路透社查阅的执法文件，Binance 向俄罗斯调查人员提供了 Belenkiy 的交易历史、出生日期、地址、电话号码、护照号码和两份身份证件的副本。

Binance 何时退出俄罗斯市场？

Binance 于 2023 年 9 月 27 日同意将其全部俄罗斯业务出售给 CommEX，不涉及持续的收入分成，也没有回购选择权。首席合规官 Noah Perlman 表示，在俄罗斯运营与该公司的合规战略不相容。

Yuri Belenkiy 为什么被俄罗斯当局拘留？

俄罗斯调查委员会于 2025 年 10 月 13 日表示，Belenkiy 在 2023 年 1 月至 2024 年 3 月期间向乌克兰军方以及莫斯科列为恐怖组织的团体汇款超过 700 美元，因此被以恐怖主义融资罪起诉。