美国财政部制裁了利用加密货币和虚假慈善机构为哈马斯融资的网络（$2M ）。

美国财政部外国资产控制办公室宣布，已识别出一个在 2020 年至 2026 年期间运作的哈马斯融资网络。该网络将总部位于加沙的哈马斯军事人员 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 与总部位于法国的筹款人 Faouzi Barika 和 Amel Oualid 联系起来。该网络通过虚假人道主义慈善机构和加密货币转账等方式，为哈马斯筹集了超过 200 万美元，其中包括 2023 年 10 月 7 日袭击以色列后筹集的 150 万美元。根据财政部公告，Barika 和 Oualid 向 al-Zaq 转移了数十万美元的加密货币，后者据称又将资金转交给哈马斯的卡桑旅（Al-Qassam Brigades）。此案是美国更广泛打击利用加密货币规避制裁的行为及恐怖主义融资网络的一部分。

网络利用虚假慈善机构和加密货币转账

财政部确认了该网络核心的两个总部位于法国的组织：Association Baraka 和 Ensemble C Mieux。据 OFAC 称，这些组织将自己包装成人道主义慈善机构，声称收集捐款以帮助加沙平民。财政部指称，相关资金实际上被转给了 al-Zaq，而他还通过自己的社交媒体账号推广这些组织的筹款账户。加密货币仅占筹集总额的一部分。财政部表示，Barika 和 Oualid 向 al-Zaq 转移了数十万美元的加密货币，后者据称又将资金转交给哈马斯的卡桑旅。

财政部执法行动瞄准利用加密货币规避制裁的行为

该案体现了一种更广泛的模式：加密货币只是大规模规避制裁和非法金融网络的组成部分之一。美国此前曾针对 Garantex 和 Grinex 采取执法行动，原因是这两者涉嫌利用加密货币洗钱和规避制裁。拟议中的稳定币 KYC 规则将把更严格的洗钱防治和反恐融资要求扩展至受监管的美国稳定币发行方。

常见问题

美国财政部宣布了哪些有关哈马斯融资的内容？

美国财政部外国资产控制办公室宣布，已识别出一个在 2020 年至 2026 年期间运作的哈马斯融资网络，将总部位于加沙的哈马斯成员 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 与总部位于法国的筹款人 Faouzi Barika 和 Amel Oualid 联系起来。该网络为哈马斯筹集了超过 200 万美元，其中包括 2023 年 10 月 7 日袭击以色列后筹集的 150 万美元。

该网络如何利用加密货币和虚假慈善机构？

该网络通过两个总部位于法国的组织运作，即 Association Baraka 和 Ensemble C Mieux。这些组织将自己包装成人道主义慈善机构，声称收集捐款以帮助加沙平民。Barika 和 Oualid 向 al-Zaq 转移了数十万美元的加密货币，后者据称又将资金转交给哈马斯的卡桑旅。