SEC 指控相关实体涉嫌与 $15M WhatsApp、Facebook 加密货币诈骗有关。

美国证券交易委员会（SEC）于 9 月 29 日指控多个实体以投资信任诈骗的方式欺骗数百名散户投资者，其中包括许多美国投资者，并至少骗取了 1500 万美元。SEC 称，这些实体——Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd. 和 TSAI Capital Foundation——很可能由位于海外的个人运营。该监管机构已向纽约南区美国地区法院提交两份诉状，指控这些实体虚假声称符合 SEC 的合规要求，同时通过在 WhatsApp 和 Facebook 上推广的虚假交易平台挪用投资者资金。

SEC 指控多个实体实施诈骗

SEC 在一份诉状中指控 Cryptoaiml Ltd. 和 Cryptoaiml Capital Foundation，在另一份诉状中指控 TSAI Pro Ltd. 和 TSAI Capital Foundation；两份诉状均提交于纽约南区美国地区法院。该监管机构指控，Cryptoaiml 实体挪用了超过 1250 万美元，而 TSAI 实体则从投资者处挪用了 280 万美元。该机构表示，两组实体都假装符合 SEC 的合规要求。

Cryptoaiml 实体通过 WhatsApp 实施投资诈骗

根据 SEC 的诉状，至少从 2024 年 8 月至 2025 年 3 月，Cryptoaiml 和 Cryptoaiml Capital Foundation 创建 WhatsApp 群聊，冒充投资专业人士。这些实体发布由 AI 生成的交易信号，并承诺巨额盈利，以获取不知情散户投资者的信任。投资者在虚假交易平台上开设账户，并将其加密货币转入该平台。SEC 指控，由于这些平台并非真实的交易平台，因此没有发生任何交易，平台显示的盈利也都是虚构的。该机构表示，试图提取资金的投资者被告知，只有支付欺诈性预付费用后，其账户才会解除冻结。

TSAI 实体推广虚假 AI 交易机器人

据 SEC 称，TSAI Pro Ltd. 和 TSAI Capital Foundation 通过 WhatsApp 和 Facebook 推广虚假的高收益投资计划。这些实体推广了一个 AI 交易机器人平台，投资者可以将资金转入该平台，由机器人代表他们进行交易。他们还告诉投资者，可以通过招募他人参与该计划来赚钱。监管机构指控，与 Cryptoaiml 实体类似，TSAI Pro Ltd. 和 TSAI Capital Foundation 声称符合 SEC 的合规要求。SEC 执法部主任 David Woodcock 敦促公众通过该机构的在线举报门户报告此类诈骗。

常见问题

SEC 于 9 月 29 日指控了什么？

SEC 于 9 月 29 日指控 Cryptoaiml Ltd.、Cryptoaiml Capital Foundation、TSAI Pro Ltd. 和 TSAI Capital Foundation 以投资信任诈骗的方式欺骗数百名散户投资者，至少骗取了 1500 万美元。

这些实体是如何实施诈骗的？

这些实体创建 WhatsApp 群聊并在 Facebook 上进行推广，冒充投资专业人士，推广虚假交易平台和 AI 交易机器人。投资者将加密货币转入这些平台，但并未发生真实交易；而他们提取资金的尝试则因被要求支付欺诈性预付费用而受阻。