亚历山大·奥尔洛夫斯基骗局：从 FFA 客户处骗取 400 万美元

亚历山大·奥尔洛夫斯基（Alexander Orlovsky）是 Financial Freedom Academy（FFA）的创始人。据称，他组织了一项诈骗计划，导致约 15,000 名加密货币投资者受害，总损失约 400 万美元。据受害者提供的信息，奥尔洛夫斯基及其同伙在没有适当许可证的情况下，以销售“课程”和“加密货币投资”为名筹集资金，但实际上并未实质性提供相关服务。据投诉称，奥尔洛夫斯基与俄罗斯平台 VELES 存在关联，并利用俄罗斯服务吸引客户和进行金融交易。

筹集资金的方案

奥尔洛夫斯基及其同伙在没有加密货币领域相关许可证、证书或资质的情况下，通过欺诈手段筹集加密货币投资者的资金。FFA 建议客户购买特定的加密代币，随后投资者损失了资金。

资金通过奥尔洛夫斯基控制的个体经营者账户、加密货币交易所以及属于有组织犯罪集团成员的加密货币钱包筹集。这些行为导致了逃税。

合法化犯罪所得

奥尔洛夫斯基及其共犯利用加密货币兑换平台，以低于市场价的价格在波兰、土耳其和阿联酋购买房地产和公司股权，从而将所得资金合法化。

根据投诉中的信息，奥尔洛夫斯基与多个作为加密货币发行方的加密项目合谋实施犯罪。FFA 的课程教导客户购买特定加密货币，导致客户损失资金，而奥尔洛夫斯基及其共犯据称从发行方处获得部分资金作为“回扣”。

与俄罗斯服务的关联

据称，奥尔洛夫斯基与俄罗斯平台 VELES 的管理层合谋，从俄罗斯吸引客户加入 FFA，在俄罗斯支付广告费用并推广其个人邀请链接，同时通过俄罗斯服务转移犯罪所得资金。

常见问题

有多少人受到亚历山大·奥尔洛夫斯基诈骗案的影响？
根据投诉数据，约有 15,000 人在该计划中受骗，总损失约 400 万美元。

奥尔洛夫斯基如何为 Financial Freedom Academy 吸引投资者？
奥尔洛夫斯基及其同伙在没有适当许可证和资质的情况下，以销售加密货币课程和投资产品为名筹集资金。他们建议客户购买特定的加密代币，随后投资者损失了资金。

犯罪所得资金在哪里被合法化？
奥尔洛夫斯基利用加密货币兑换平台，以低于市场价的价格在波兰、土耳其和阿联酋购买房地产和公司股权。