美国参议院发现，伊朗政权利用 Tether 的 USDT 规避制裁。

由参议员 Richard Blumenthal 领导的美国参议院调查常设小组委员会发现，伊朗政权广泛使用 Tether 的 USDT 代币来规避国际制裁。一项调查报告显示，数亿美元的 USDT 流经与伊朗石油交易、该国中央银行以及与伊朗伊斯兰革命卫队相关实体有关联的钱包。报道称，伊朗中央银行累计持有至少 5.07 亿美元的 USDT，以维持其经济在严厉金融限制下运转。该调查参考了区块链分析以及《华尔街日报》和 Fortune 的报道，这些报道记录了与非法伊朗石油销售以及支持与伊朗伊斯兰革命卫队有关团体相关的 USDT 转账。此次调查是 Operation Economic Fury 的一部分。自 4 月以来，该行动已制裁或冻结了近 10 亿美元的与伊朗有关联的数字资产。

OFAC 于 6 月 2 日制裁四家伊朗交易所

6 月 2 日，外国资产控制办公室制裁了四家伊朗加密货币交易所：Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。OFAC 援引了这些平台与伊朗伊斯兰革命卫队洗钱行动之间的联系，实际上切断了它们与合法金融体系的联系。6 月 4 日，Blumenthal 向 Tether 发出正式记录要求，寻求其提供有关 USDT 在伊朗和俄罗斯影子银行网络中所扮演角色的文件。

美国司法部于 9 月 14 日提起 6120 万美元资产没收诉讼

9 月 14 日，美国司法部在纽约提起民事没收诉讼，寻求没收约 6120 万美元的 USDT。这些 USDT 来自处理伊朗黑市石油销售非法所得的多个钱包。诉状称，这些资金直接使伊朗政府受益。

Tether 冻结与伊朗有关联的 4.75 亿美元 USDT

4 月，Tether 冻结了超过 3.44 亿美元的 USDT，这些 USDT 与和伊朗中央银行有关联的钱包存在联系。7 月，Tether 再次冻结了 1.31 亿美元，目标是同一网络。合计来看，这些冻结涉及约 4.75 亿美元的受制裁资产，Tether 在代币层面锁定了这些资产。冻结特定钱包的能力是 Tether 智能合约内置的一项功能。

常见问题

美国参议院调查发现了有关 Tether 和伊朗的哪些情况？

由参议员 Richard Blumenthal 领导的美国参议院调查常设小组委员会发现，伊朗政权广泛使用 Tether 的 USDT 代币来规避国际制裁。该调查报告显示，数亿美元的 USDT 流经与伊朗石油交易、该国中央银行以及与伊朗伊斯兰革命卫队相关实体有关联的钱包。

伊朗中央银行累计持有多少 USDT？

根据参议院调查，报道称伊朗中央银行累计持有至少 5.07 亿美元的 USDT，以维持其经济在严厉金融限制下运转。

美国政府对伊朗加密货币交易所采取了哪些行动？

6 月 2 日，外国资产控制办公室制裁了四家伊朗加密货币交易所：Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。OFAC 援引了这些平台与伊朗伊斯兰革命卫队洗钱行动之间的联系，实际上切断了它们与合法金融体系的联系。