CFTC 起诉 Cash FX Group，指控其涉嫌实施与$950M 加密货币相关的外汇庞氏骗局

商品期货交易委员会（CFTC）周五对 Cash FX Group 及三名个人提起诉讼，指控其涉嫌参与一项涉及 9.5 亿美元加密货币外汇投资计划。根据 CFTC 向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提交的诉状，被告包括来自巴西的 Cash FX 首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、来自俄勒冈州的 The Conversion Pros 首席执行官 Ronald Pope，以及来自佛罗里达州的 Justin Halladay。该机构指控，被告运营了一项多层次营销庞氏骗局，以在商品池中进行所谓的外汇交易为名招揽并接受超过 9.5 亿美元资金，虚假声称资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，同时承诺每周最高 15% 的回报。CFTC 指控，Cash FX 仅开展了极少量外汇交易，并挪用了参与者的大部分资金，利用新投入的资金支付虚构的交易利润，同时向每名被告转移数百万美元。这项监管行动体现了 CFTC 持续执法、保护公众免受商品市场欺诈的重点。

CFTC 对 Cash FX Group 及三名个人提起诉讼

CFTC 周五向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提交诉状，起诉 Cash FX Group、来自巴西的首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros、来自俄勒冈州的首席执行官 Ronald Pope，以及来自佛罗里达州的 Justin Halladay。诉状指控，被告运营了一项多层次营销庞氏骗局，以在商品池中进行所谓的零售外汇合约交易为目的，招揽并接受超过 9.5 亿美元资金。

涉嫌的计划运作及虚假承诺

CFTC 指控，被告虚假声称资金池中的资金由专业交易员、专有算法和人工智能管理，并承诺每周最高 15% 的回报。据该机构称，Cash FX 仅开展了极少量外汇交易，并挪用了参与者的大部分资金，利用参与者的新出资支付虚构的交易利润，同时向每名被告转移数百万美元。CFTC 指控，Cash FX 还向参与者提供虚假的会计报表，导致参与者至少损失 4.06 亿美元。

CFTC 执法部门负责人评论该行动

“执法部门一直在重新聚焦于保护公众免受欺诈和操纵这一核心使命，”执法部门负责人 David I. Miller 表示。“这项重要行动及其所针对的大规模欺诈，体现了我们无论在哪里发现欺诈，都会坚决予以处理的承诺。”

CFTC 推进加密货币监管框架

Cointelegraph 于 9 月 18 日报道称，CFTC 已向白宫提交一项涵盖加密资产交易和市场的监管方案供审查；与此同时，该机构正推进监管数字资产行业的计划。尽管拟议监管措施的细节尚未披露，但这一提交发生在参议院未能推动 CLARITY Act 通过数日后。该法案旨在为加密货币市场建立联邦监管框架。

常见问题

CFTC 在针对 Cash FX Group 的诉讼中指控了什么？

CFTC 指控 Cash FX Group 及三名个人运营了一项多层次营销庞氏骗局，以在商品池中进行所谓的外汇交易为名，招揽超过 9.5 亿美元资金，虚假声称资金由专业交易员和人工智能管理，同时承诺每周最高 15% 的回报。该机构指控，Cash FX 仅开展了极少量外汇交易，并挪用了参与者的大部分资金，导致参与者至少损失 4.06 亿美元。

CFTC 诉讼中列出的被告是谁？

被告包括来自巴西的 Cash FX Group 首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、来自俄勒冈州的 The Conversion Pros 首席执行官 Ronald Pope，以及来自佛罗里达州的 Justin Halladay。CFTC 周五向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提交了诉状。

CFTC 最近针对加密货币采取了什么监管行动？

Cointelegraph 于 9 月 18 日报道称，CFTC 已向白宫提交一项涵盖加密资产交易和市场的监管方案供审查。这一提交发生在参议院未能推动 CLARITY Act 通过数日后。该法案旨在为加密货币市场建立联邦监管框架。