美国司法部寻求从与 Tether 关联的支付处理商 Capstone 处追回 8420 万美元

美国司法部于 7 月 15 日提起民事没收诉讼，针对与 Capstone Ltd. 相关账户中的 8420 万美元。Capstone Ltd. 是一家总部位于蒙大拿州的支付公司，检方指控其在为 Tether 处理支付业务的同时，充当未获许可的货币转移机构。该诉状提交至加利福尼亚东区法院，指控 Capstone 在至少六个州无证转移资金，并向银行谎称自己是一家 IT 服务公司。该案涉及 EQIBank，这是一家获多米尼克许可的数字银行。检方称，EQIBank 指导了 Capstone 的运营；Tether 确认，该银行为其 USDT 稳定币的购买和赎回处理电汇。

美国司法部针对多个账户中的 8420 万美元

提交至 Dale A. Drozd 法官面前的诉状列出了四笔独立资产：以 Capstone 名义开设、于 9 月 14 日被扣押的富国银行证券账户中有 7911 万美元；摩根大通账户中有 206 万美元；另一个富国银行账户中有 186 万美元；此外，还有略高于 110 万美元分散在两个持有 USDT（Tether 的稳定币）的钱包中。民事没收允许政府扣押与涉嫌犯罪有关的资金，而无需先对资金所有者作出刑事定罪。诉状提及 Capstone 的所有者 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson。联邦调查局在萨克拉门托一处住宅执行了搜查令。他们的律师告诉《金融时报》，公司“否认有任何不当行为”，并希望“迅速解决此事”。

EQIBank 面临因扣押而产生的清算风险

Capstone 背后的多米尼克持牌数字银行 EQIBank 警告称，失去被扣押的资金——约占该银行全部资产的 80%——可能会迫使其进入清算程序。检方称，EQIBank 指导 Capstone 如何为 Tether 的运营转移资金。

Tether 确认与 EQIBank 的关系，否认知悉被指控行为

Tether 在向路透社提供的一份声明中确认，EQIBank 处理了其 USDT 购买和赎回相关的电汇，但坚称其“不了解司法部所指控的 Capstone 行为”。Tether 发言人表示，其风险敞口占集团总资产的不到 0.034%。Tether 报告称，截至第二季度末，其资产为 1877.5 亿美元。

Tether 和 Bitfinex 在 2021 年和解中支付 1850 万美元

2021 年，Tether 及其姐妹公司 Bitfinex 在承认 USDT 并非始终如宣传所称的由足额美元支持后，与纽约州总检察长达成和解。两家公司支付了 1850 万美元罚款，并同意停止在纽约州开展交易。

Capstone 提出无辜所有人抗辩

Capstone 和 EQIBank 就被扣押资金提出了无辜所有人抗辩。根据管辖民事没收案件的补充规则 G，一旦正式索赔提交至法院，任何索赔人都有 21 天时间答复政府的诉状。

常见问题

美国司法部于 7 月 15 日对 Capstone Ltd. 提交了什么？
美国司法部于 7 月 15 日提起民事没收诉讼，针对与 Capstone Ltd. 相关账户中的 8420 万美元。检方指控这家总部位于蒙大拿州的支付公司在为 Tether 处理支付业务的同时，在至少六个州充当未获许可的货币转移机构。

Tether 在 Capstone 案中的风险敞口有多少？
Tether 确认 EQIBank 处理了其电汇，但表示其风险敞口占集团总资产的不到 0.034%。Tether 报告称，截至第二季度末，其资产为 1877.5 亿美元。

2021 年 Tether 和 Bitfinex 的和解是怎么回事？
2021 年，Tether 和 Bitfinex 在承认 USDT 并非始终如宣传所称的由足额美元支持后，与纽约州总检察长达成和解，支付了 1850 万美元罚款，并同意停止在纽约州开展交易。