一名越南籍人士被控参与$16M 加密货币杀猪盘诈骗案。

Trung Nguyen Van 是一名 37 岁的越南籍人士，周五被美国密苏里州联邦检察官办公室以洗钱罪起诉，原因是其涉嫌参与一起加密货币杀猪盘诈骗，导致一名受害者被骗约 1600 万美元。该指控源于 Van 被指参与的一项骗局：受害者在 2024 年夏季期间转移资金，相信自己是在投资一个名为“Triangle”的加密货币平台，但 Van 随即将这些资产转入私人钱包。杀猪盘诈骗也称为恋爱诈骗，是一种日益普遍的欺诈手段，作案者先与目标在线建立关系，再诱骗其参与虚假投资机会。据联邦检察官 R. Matthew Price 称，这类骗局已在全球造成数十亿美元损失。

Van 因涉嫌参与 1600 万美元加密货币诈骗被控洗钱

检察官表示，2024 年夏季期间，受害者相信自己是在投资一个名为“Triangle”的平台，因而转移了价值约 1600 万美元的加密货币。根据美国联邦检察官办公室的声明，Van 被指在收到资金后立即将其转入私人加密货币钱包。洗钱指控已在密苏里州西区提起。

“杀猪盘骗局是一种日益普遍且复杂的诈骗形式，已导致世界各地的受害者损失数十亿美元，”密苏里州西区联邦检察官 R. Matthew Price 在一份声明中表示。

受害者将资金转入虚假的“Triangle”平台

受害者被指示将加密货币转入“Triangle”平台，并被承诺可获得高额投资回报。联邦检察官办公室指出，受害者是在网上认识了引导其投资的个人。该骗局遵循一种常见模式：作案者先与目标建立关系，然后引导其将资金转入指定网站。

多名受害者报告称遭受与关联钱包有关的类似损失

检察官表示，可能还有其他受害者受到该骗局影响。其他美国受害者报告称损失了数百万美元，并将这些损失归因于向 Van 的加密货币钱包发送资金的钱包。联邦检察官办公室表示，每名受害者都被指示将加密货币转入不同的网站，但每个人报告的情况都类似。

“在这些骗局中，受害者都受到一名在网上认识的个人引导，将加密货币投资于指定的‘网站’，并被承诺可获得高额投资回报，”联邦检察官办公室表示。

常见问题

Trung Nguyen Van 在这起加密货币诈骗案中被控什么罪名？

Trung Nguyen Van 是一名 37 岁的越南籍人士，周五被美国密苏里州联邦检察官办公室以洗钱罪起诉，原因是其涉嫌参与一起杀猪盘加密货币诈骗，并在 2024 年夏季期间导致一名受害者被骗约 1600 万美元。

受害者是如何在 Triangle 平台骗局中损失 1600 万美元的？

2024 年夏季期间，受害者相信自己是在投资一个名为“Triangle”的平台，因而转移了价值约 1600 万美元的加密货币。Van 被指在收到资金后立即将其转入私人加密货币钱包，而受害者则受到一名在网上认识的个人引导，并被承诺可获得高额投资回报。

有多少名受害者受到 Van 的加密货币杀猪盘骗局影响？

检察官表示，可能有多名美国受害者受到影响。其他受害者报告称损失了数百万美元，并将损失归因于向 Van 的加密货币钱包发送资金的钱包，但受害者的确切人数尚未确定。