前波兰警察在对 Zondacrypto 欺诈案的调查中被起诉

波兰检察官周二以参与有组织犯罪、欺诈和洗钱罪名起诉一名前警察。该人员被确认为 Artur K.，相关指控与已经暴雷的加密货币交易所 Zondacrypto 有关。网络犯罪打击中央局根据国家检察院有组织犯罪部门的命令拘留了 Artur K. 这些指控源于对 Zondacrypto 的调查。该交易所于 4 月冻结客户提款，其运营牌照又于 6 月 29 日被爱沙尼亚金融情报机构吊销。自 8 月以来，至少还有五人因该案被起诉。此案已收到交易所客户提出的数千起投诉。警方目前还在搜查 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 失踪前最后现身的加油站。

检察官以有组织犯罪和欺诈罪起诉前警察 Artur K.

据国家检察院称，Artur K. 面临两项指控。第一项指控是参与有组织犯罪集团。第二项指控包括对 BitBay、BB Trade Estonia 及其他实体造成大规模财产损失，协助挪用受托财产，协助实施计算机欺诈以及洗钱。

波兰广播电台援引国家通讯社 PAP 报道称，Artur K. 是一名前警察。警方在搜查其住所时发现了有关该交易所运营的文件。国家检察院发言人 Anna Adamiak 表示，Artur K. 正作为嫌疑人接受讯问，之后检察官将决定是否申请对其进行审前拘留。检察院没有说明他是否回应了这些指控。按照波兰惯例，嫌疑人以名字和姓氏首字母指代。

警方搜查 Zondacrypto 创始人失踪前最后现身的加油站

卡托维兹警方正在搜查并勘查 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的加油站。此次搜查由一个检察官团队负责，现场还有鉴定专家以及检方所称的先进专业取证设备。调查档案将 Suszek 一案认定为非法剥夺自由，而非失踪。此前，一名嫌疑人被指控从该加油站的闭路电视录像机中取走硬盘。

Zondacrypto 在 4 月冻结提款后暴雷

Sylwester Suszek 于 2014 年在卡托维兹创办了这家交易所，当时名为 BitBay。该交易所于 2020 年将注册地迁至爱沙尼亚，由 BB Trade Estonia 运营，随后采用 Zondacrypto 这一名称，并声称拥有 130 万名客户，其中大多数为波兰人。

Zondacrypto 于 4 月冻结提款，随后停止运营。爱沙尼亚金融情报机构于 6 月 29 日吊销了其运营牌照。自 8 月以来，至少还有五人因该案被起诉。被起诉者包括波兰奥林匹克委员会前负责人 Radosław P. 公开回应的人均否认了指控。所有指控均尚未经法院审理裁定。

常见问题

前警察 Artur K. 在 Zondacrypto 案中面临哪些指控？

Artur K. 面临参与有组织犯罪集团、对 BitBay 和 BB Trade Estonia 造成大规模财产损失、协助挪用受托财产、协助实施计算机欺诈以及洗钱等指控。国家检察院有组织犯罪部门于周二下令拘留他。

警方为何搜查 Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 失踪前最后现身的加油站？

卡托维兹警方正在搜查 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最后现身的加油站。调查将他的案件认定为非法剥夺自由。一名嫌疑人被指控从与该地点有关的加油站闭路电视录像机中取走硬盘。

有多少人因 Zondacrypto 调查被起诉？

除 Artur K. 外，自 8 月以来至少还有五人被起诉。被起诉者包括波兰奥林匹克委员会前负责人 Radosław P. 每一名公开回应的人都否认了指控，所有指控均尚未经法院审理裁定。