Binance 面临美国调查，被指涉嫌进行与伊朗有关的违规交易

联邦检察官正在调查 Binance 是否未能阻止违反美国对伊朗制裁规定的交易。彭博社周一报道称，调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责，司法部位于华盛顿的刑事部门也参与其中，重点是审查该交易所是否明知相关交易违反制裁规定，却仍允许其进行。近三年前，Binance 因未遵守美国银行保密法和制裁法律而认罪，支付了 43 亿美元，并接受两名企业监督员的监督。

检察官审查 Binance 的制裁合规情况

据彭博社援引知情人士报道，当局正在审查 Binance 是否明知相关交易违反美国对伊朗的制裁规定，却仍允许这些交易进行。目前尚不清楚具体涉及哪些交易，司法部的调查也可能在未提出指控的情况下结束。司法部和曼哈顿联邦检察官办公室的发言人拒绝置评。

Binance 表示，公司对违反制裁规定的行为采取零容忍政策，并“致力于发现并关闭不良行为者”。该交易所还表示将配合执法部门。

Binance 近三年前认罪

近三年前，Binance 因未遵守美国银行保密法和制裁法律而认罪，支付了 43 亿美元，并接受两名企业监督员的监督。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于去年获总统唐纳德·特朗普赦免。

关于交易金额的相互矛盾报道浮出水面

《财富》杂志于 2 月 13 日报道称，内部调查人员发现有超过 10 亿美元通过该平台流向与伊朗有关联的实体，随后这些调查人员遭到解雇。《华尔街日报》于 2 月 23 日报道了相关解雇事件，《纽约时报》同日称，转给伊朗实体的金额为 17 亿美元。次日，参议员理查德·布卢门撒尔展开初步调查，要求提供 Hexa Whale 和 Blessed Trust 两家实体的记录。

Binance 在 3 月 10 日的一则动态中驳斥了这一说法，称这些资金既不是源自其平台，也没有终止于其平台；经过多次跳转后，最多有 1.261 亿美元流入与伊朗有关联的钱包，其中最多有 2410 万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包。Binance 表示，相关伊朗联系是在其开始调查后才浮现的，且没有员工因升级合规问题而被解雇。该交易所另行告知布卢门撒尔，其合规流程一直有效，并已就相关报道起诉《华尔街日报》。

曼哈顿检察官寻求没收 6100 万美元

上周，布卢门撒尔此前询问的两家实体再次浮出水面。当时，曼哈顿检察官寻求没收 6100 万美元，并称这笔钱来自伊朗的黑市石油销售，随后通过 Binance 进行洗钱。检察官称，两家在香港注册的公司虚报了其业务活动。Binance 未被指控在该案中存在不当行为。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于 8 月获得授权，可将任何在伊朗数字资产领域运营的外国人士列入制裁名单，无论其总部位于何处。这是根据一项名为“经济弃民行动”的行动发布的五项行业认定之一。美国于 9 月 10 日制裁了其认为资助真主党及其他伊朗代理人的公司和个人。

常见问题

美国正在调查 Binance 哪些问题？

联邦检察官正在调查 Binance 是否未能阻止违反美国对伊朗制裁规定的交易。曼哈顿联邦检察官办公室和司法部位于华盛顿的刑事部门正在调查该交易所是否明知相关交易违反制裁规定，却仍允许这些交易进行。

近三年前 Binance 承认了哪些罪名？

近三年前，Binance 因未遵守美国银行保密法和制裁法律而认罪。该交易所支付了 43 亿美元，并接受两名企业监督员的监督。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于去年获总统唐纳德·特朗普赦免。

报道称有多少资金通过 Binance 流向与伊朗有关联的实体？

《财富》杂志报道称金额超过 10 亿美元，《纽约时报》报道称金额为 17 亿美元，而 Binance 在 3 月 10 日的一则动态中表示，经过多次跳转后，最多有 1.261 亿美元流入与伊朗有关联的钱包，其中最多有 2410 万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包。