美国财政部制裁伊朗加密货币交易所 BitBank，指其涉嫌为伊朗伊斯兰革命卫队转移比特币

美国财政部周四制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，指控其协助向伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。伊斯兰革命卫队已被美国、欧盟及其他多个政府列为恐怖组织。此次制裁属于“经济弃儿行动”，是“经济怒火”行动的延续，旨在打击涉嫌帮助伊朗政权规避制裁的伊朗加密货币平台。

OFAC 将 BitBank 开发商及 Zanjani 的关联人士列入制裁名单

外国资产控制办公室（通常称为 OFAC）还将 BitBank 的软件开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及伊朗金融家 Babak Zanjani 的三名关联人士列入制裁名单，分别是 Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。财政部周四发布的公告称，BitBank 是由 Zanjani 控制的“优先数字资产项目”。此前，OFAC 曾因 Zanjani 被指通过其公司网络协助洗钱并规避针对伊朗的制裁，而对其实施制裁。

BitBank 被指控在 6 月至 7 月期间向伊斯兰革命卫队转移比特币

6 月至 7 月期间，Zanjani 利用 BitBank 以比特币（BTC）形式向伊斯兰革命卫队转移了数亿美元。财政部还指控，Hormuz Safe Marine Services Authority 自 6 月起一直利用该交易所向伊朗政权转移资金。

Hormuz Safe Marine Services Authority 利用交易所向伊朗政权付款

Hormuz Safe 似乎是一个以比特币结算的平台背后的正式实体。伊朗媒体最早于 5 月报道了该平台。该平台被宣传为可为往来于霍尔木兹海峡的船只提供保障，其推出时间距美伊冲突开始仅几个月。当时，伊朗表示其目标是让该平台获得超过 100 亿美元的收入。

“今天将伊朗数字资产基础设施列入制裁名单，充分表明利用加密货币为伊朗政权提供资金的行为并非超出 OFAC 的管辖范围，”美国财政部长贝森特表示。“如果你支持伊朗政权，美国财政部就会制裁你。”

制裁延续针对伊朗加密货币交易所的“经济怒火”行动

周四的制裁标志着美国对涉嫌帮助伊朗规避制裁的加密货币平台采取了最新一轮打击。6 月，OFAC 根据政府此前发起的“经济怒火”行动，制裁了伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex，以及 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。财政部表示，Nobitex 在 2025 年处理了伊朗一半以上的数字资产流入，并协助开展涉及伊斯兰革命卫队及其他受制裁实体的交易。8 月，OFAC 进一步制裁了交易所 Shelbit 和 Aban Tether。此次最新行动属于“经济怒火”行动的延续，即“经济弃儿行动”；这项更广泛的行动于 8 月 24 日启动。

常见问题

美国财政部周四因何制裁 BitBank？
美国财政部周四制裁了伊朗加密货币交易所 BitBank，指控其在 6 月至 7 月期间协助向伊斯兰革命卫队转移了数亿美元的比特币。

在此次制裁中，还有哪些实体和个人与 BitBank 一同被列入制裁名单？
OFAC 还将 BitBank 的软件开发商 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，以及伊朗金融家 Babak Zanjani 的三名关联人士列入制裁名单，分别是 Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 和 Seyed Adel Heidari。

什么是“经济弃儿行动”？
“经济弃儿行动”是 8 月 24 日启动的“经济怒火”行动的延续，旨在打击涉嫌帮助伊朗政权规避制裁的伊朗加密货币平台。“经济怒火”行动此前采取的措施包括 6 月制裁 Nobitex，以及 8 月制裁 Shelbit 和 Aban Tether。