朝鲜行为者通过 Xinbi Marketplace 对被盗的加密货币进行洗钱

Chainalysis 发现，与朝鲜民主主义人民共和国有关联的威胁行为者通过 Xinbi 市场洗钱数千万美元的被盗加密货币。这家区块链分析公司披露，Xinbi 处理的犯罪交易总额估计达 240 亿美元，并引发了重大执法行动。美国财政部已制裁 Xinbi，原因是其协助开展这些非法活动；与此同时，司法部没收了价值 5200 万美元的非法加密货币，并冻结了与该市场相关的基础设施。这些调查结果凸显了通过加密货币平台实施的网络犯罪规模，以及国际社会打击此类活动的力度正在不断加大。

Black U 供应商用稳定币替换被盗资产

Chainalysis 发现，与朝鲜民主主义人民共和国有关联的行为者利用名为“Black U”的专业供应商，通过 Xinbi 市场洗钱被盗资金。这些供应商用来自其他非法来源的稳定币替换可追踪的被盗资产，从而有效掩盖资金来源。这种洗钱机制使威胁行为者能够转移大量被盗资金，同时掩盖交易轨迹。Black U 供应商网络是 Xinbi 能够处理数十亿美元犯罪交易的非法基础设施的关键组成部分。

美国财政部制裁 Xinbi，司法部没收 5200 万美元

美国财政部已制裁 Xinbi，原因是其在加密货币领域协助开展犯罪活动。司法部的执法行动包括没收价值 5200 万美元的非法加密货币，以及冻结与 Xinbi 运营相关的基础设施。这些措施是国际执法机构为瓦解助长加密货币网络犯罪的平台而开展的更广泛行动的一部分。美国当局称，由于 Xinbi 与朝鲜民主主义人民共和国关联行为者存在联系，因此对其拥有管辖权。

常见问题

Xinbi 是什么？它协助开展了哪些非法活动？

Xinbi 是一个协助进行加密货币洗钱和欺诈活动的网络犯罪市场。据 Chainalysis 称，该平台处理的犯罪交易总额估计达 240 亿美元。与朝鲜民主主义人民共和国有关联的威胁行为者通过专业的“Black U”供应商，利用该平台洗钱数千万美元的被盗加密货币。

美国当局对 Xinbi 采取了哪些执法行动？

美国财政部已制裁 Xinbi，原因是其协助开展加密货币领域的非法活动。司法部没收了价值 5200 万美元的非法加密货币，并冻结了与 Xinbi 运营相关的基础设施，作为瓦解该平台犯罪网络行动的一部分。