Malone Lam 在编号为 $245M 的加密货币盗窃 RICO 共谋案中认罪

据美国司法部称，新加坡籍人士 Malone Lam 于周二承认参与一项敲诈勒索阴谋，该阴谋涉及盗窃价值超过 2.45 亿美元的加密货币。检方称，Lam 组织了一项国际犯罪行动，利用社会工程和入室盗窃手段窃取并洗钱加密货币；他负责识别受害者并协调其他共谋者。该犯罪组织最迟于 2023 年 10 月开始运作，至少持续至 2025 年 5 月，其成员通过在线游戏平台上的联系结成团伙。Lam 最初因涉嫌从一名华盛顿特区居民处盗窃超过 4,100 枚比特币而被起诉，近两年后承认相关刑事责任。

Lam 承认参与涉及 2.45 亿美元加密货币盗窃的 RICO 阴谋

Lam 在美国地区法官 Colleen Kollar-Kotelly 面前承认参与一项违反《反敲诈勒索及受腐败组织法》（RICO）的阴谋。法官将案件进展听证会安排在 12 月 8 日。美国司法部于周二宣布了这项认罪，但未公布宣判日期。

最初涉及 4,100 枚比特币的盗窃案于 2024 年 8 月针对一名华盛顿特区居民发生

检方最初指控 Lam 和 Jeandiel Serrano 于 2024 年 8 月 18 日通过欺诈手段从一名受害者处获取超过 4,100 枚比特币。2024 年，区块链调查员 ZachXBT 确认该受害者为 Genesis 债权人。据称，攻击者冒充谷歌客服人员，入侵受害者的账户，随后又冒充 Gemini 客服，劝说受害者重置双重身份验证，并诱导其使用会暴露私钥的屏幕共享软件。当时，被盗比特币的价值超过 2.3 亿美元。

Lam 和 Serrano 于 2024 年 9 月 18 日被捕，检方于次日解封对他们的起诉书。检方称，两人通过加密货币混币器、交易所、过渡钱包和虚拟专用网络洗钱。

补充起诉书将案件扩大至另外 12 名被告

2025 年 5 月 15 日，检方宣布提交补充起诉书，起诉另外 12 名被告，并将案件扩大为一项涉嫌涉及盗窃超过 2.63 亿美元加密货币的 RICO 阴谋。补充起诉书还包括 2024 年 7 月发生的一起涉案金额为 1,400 万美元的独立盗窃案，以及一宗涉嫌针对硬件钱包的入室盗窃案。

检方还称，Lam 在审前羁押期间继续指挥同伙，包括安排向其女友送达奢侈品。

被盗资金通过混币器洗钱并用于购买奢侈品

检方称，该团伙通过加密货币混币器、交易所、过渡钱包和虚拟专用网络洗钱被盗加密货币。据称，团伙成员使用被盗资金购买私人飞机、出租房产、手表以及至少 28 辆豪车。法庭文件显示，他们在夜总会的单晚消费最高达 50 万美元。

常见问题

Malone Lam 周二承认了什么罪名？

Malone Lam 承认参与一项违反《反敲诈勒索及受腐败组织法》（RICO）的阴谋，该阴谋涉及盗窃价值超过 2.45 亿美元的加密货币。美国司法部于周二宣布了这项认罪，并表示 Lam 组织了一项国际犯罪行动，利用社会工程和入室盗窃手段，从最迟 2023 年 10 月至至少 2025 年 5 月窃取并洗钱加密货币。

攻击者如何从这名华盛顿特区受害者处盗取 4,100 枚比特币？

据称，攻击者于 2024 年 8 月 18 日冒充谷歌客服人员，入侵受害者的账户，随后又冒充 Gemini 客服，劝说受害者重置双重身份验证，并诱导其使用会暴露私钥的屏幕共享软件。区块链调查员 ZachXBT 确认该受害者为 Genesis 债权人。当时，被盗的 4,100 枚比特币价值超过 2.3 亿美元。

据检方称，团伙成员使用被盗资金购买私人飞机、出租房产、手表以及至少 28 辆豪车。夜总会账单单晚最高达 50 万美元。检方还称，Lam 在审前羁押期间继续指挥同伙，安排向其女友送达奢侈品。