AUSTRAC 在过去一年注销了 45 家加密货币和汇款服务提供商的注册资格

澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 周一宣布，过去一年中注销、暂停或拒绝续期 45 项加密货币和汇款注册。相关措施针对不活跃、无力偿债或缺乏运营能力的服务提供商，以及未报告重大变更、注册信息不正确或存在重大洗钱或恐怖主义融资风险的服务提供商。AUSTRAC 加大了对高风险支付企业的审查力度。首席执行官 Brendan Thomas 表示，被注销注册的企业不得继续运营，且与部分企业有关联的个人已被移交给澳大利亚及海外的执法或监管合作伙伴。

AUSTRAC 瞄准不活跃及高风险服务提供商

AUSTRAC 表示，这些执法措施针对不活跃、无力偿债或缺乏运营能力的服务提供商。该监管机构还指出了未报告重大变更、注册信息不正确，以及存在重大洗钱或恐怖主义融资风险的情况。首席执行官 Brendan Thomas 确认，被注销注册的企业不得继续运营，且与部分企业有关联的个人已被移交给澳大利亚及海外的执法或监管合作伙伴。

GetCoins 因被诈骗活动利用而被注销注册

AUSTRAC 重点提及了 BA Digital Ventures，该公司以 GetCoins 名义经营，并在收到客户投诉后于 6 月被注销虚拟资产服务注册。该监管机构表示，GetCoins 据称被有组织的加密货币投资诈骗活动利用。AUSTRAC 称，此次注销是与国家反诈骗中心共同实施的，有助于扰乱相关活动。

AUSTRAC 列出其他实体并对 Western Union 展开调查

该监管机构没有公布全部 45 家企业的名称，也没有提供加密货币和汇款服务提供商之间的细分情况。AUSTRAC 的公开 VASP 登记册记录了近期针对 GetCoins、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia 采取的措施。AUSTRAC 还对 Western Union 展开了调查，并暂停了 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络。

常见问题

过去一年 AUSTRAC 对加密货币和汇款服务提供商采取了哪些措施？
过去一年，AUSTRAC 注销、暂停或拒绝续期 45 项加密货币和汇款注册，目标是不活跃、无力偿债或缺乏运营能力的服务提供商，以及存在洗钱或恐怖主义融资风险的服务提供商。

GetCoins 的注册为何被注销？
GetCoins 由 BA Digital Ventures 运营，在收到客户投诉并被指控遭有组织的加密货币投资诈骗活动利用后，于 6 月被注销虚拟资产服务注册。此次注销是与国家反诈骗中心共同实施的。

AUSTRAC 还对哪些其他加密货币服务提供商采取了措施？
AUSTRAC 的公开 VASP 登记册记录了近期针对 Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 和 Coinsec Australia 采取的措施。AUSTRAC 还暂停了 Cryptolink 的加密货币 ATM 网络，并对 Western Union 展开了调查。