审计揭示智利存在 $7M 的短缺后，Orionx 关闭。

Orionx 是一家总部位于智利、成立于 2017 年且拥有超过 10 万名注册用户的加密货币交易所。在法证审计发现 700 万美元的财务缺口后，该交易所暂停提款并正在关闭业务。审计发现，有些交易将资金转移至公司无法控制的钱包，据称这些交易由两名创始合伙人 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert 以及其他前员工于 2018 年至 2021 年期间执行。Orionx 已向智利检察机关对前高管提起刑事投诉，称被提取的资金被用于在其他平台上进行投机交易。智利金融市场委员会（CMF）表示，Orionx 在 7 月的授权申请被拒后仍在未经授权的情况下运营，无法保证用户能够取回全部资金。

Orionx 就 $7M 资金挪用对创始人提起刑事投诉

根据该公司网站上的一句话，法证审计确定：“Orionx 的两名创始合伙人 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert——以及公司的其他前员工——据称知晓并参与了一项或多项导致资产负债错配的交易。”Orionx 将这些发现报告给了智利检察机关，并对前高管提起了刑事投诉。

当地媒体报道称，法律投诉详细说明了 2018 年至 2021 年期间执行的交易，这些交易将加密货币从交易所钱包转移至其他平台上与公司邮箱相关联的账户。审计称，被提取的资金“被大量用于市场操作，产生已实现的收益和损失，此外还包括资金费用（已支付和已收取）以及与相关操作有关的交易费用。”

CMF 确认 Orionx 未经授权运营

金融市场委员会（CMF）确认，Orionx 未获授权提供加密货币金融服务。该监管机构表示，交易所的授权申请在 7 月被拒绝，该公司在 Fintec 法规定的范围之外运营。CMF 的声明澄清，Orionx 一直在未获得所需监管授权的情况下开展业务。

Orionx 建议用户保存记录并采取法律行动

Orionx 已暂停用户提款，并表示无法保证用户能够取回全部资金。CMF 呼吁受影响用户向公司提出请求，并“保存能够证明其权益的记录，例如账户对账单、交易记录以及与该实体的通信记录”。该监管机构还建议用户“在法院采取其认为适当的行动，以获得其资金或资产的返还”。

常见问题

Orionx 在法证审计中发现了什么？

Orionx 的法证审计发现，有超过 700 万美元被转移至公司无法控制的钱包，据称这些交易由创始合伙人 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert 以及其他前员工于 2018 年至 2021 年期间执行。

为什么 CMF 表示 Orionx 在非法运营？

金融市场委员会（CMF）确认，Orionx 提供加密货币金融服务的授权申请在 7 月被拒绝，而该交易所在未获得所需监管授权的情况下，在 Fintec 法规定的范围之外运营。

受影响的 Orionx 用户可以采取哪些行动？

CMF 建议用户保存包括账户对账单、交易记录以及与 Orionx 的通信记录在内的资料，并在法院采取法律行动，以获得其资金或资产的返还。