乌克兰捣毁基辅一加密货币盗窃网络，该网络每月转移$1M

乌克兰国家警察局和国家安全局于周二捣毁了一个从基辅运营的虚假投资平台网络。调查人员确认了来自 20 多个国家的 62 名受害者，其中包括德国、波兰、法国、英国、加拿大和以色列。平台先阻止提现，随后诱导受害者批准小额测试交易，从而激活盗币恶意软件，将钱包资产转移至犯罪团伙控制的地址。该行动由一名 25 岁的 IT 专家组织，他招募了 46 名以上的乌克兰人。该行动在高峰期每月处理的金额高达 100 万美元。今年，乌克兰加大了加密货币执法力度，并于 6 月将查获的 830 万美元 USDT 转入国家管理的钱包。皇家联合军种研究所估计，乌克兰有望追回至少 100 亿美元的被盗资金和流失税收。

诈骗行动波及 20 多个国家的受害者

组织者招募了 46 名以上的乌克兰人，并在基辅及周边地区运营多个办公室。开发人员搭建虚假平台，并持续维护其在线运行，以应对封锁尝试；其他员工则负责接听电话和处理安全事务。国家安全局确认，组织者是一名 25 岁的 IT 专家。

该行动始于 Telegram 上推广所谓高收益加密货币项目的广告。注册用户连接钱包，并为其被告知的投资项目发送资金。工作人员手动伪造交易活动，在每位客户的仪表板中显示不断上升的余额。

当受害者申请提现时，平台会阻止其访问。为验证平台正常运行，受害者被要求连接主钱包并批准一笔小额测试交易。该授权激活了内置于网站中的盗币程序，将资产转移至团伙控制的钱包，并阻止受害者继续访问其资金。

调查人员在基辅地区查获设备

执法人员在基辅及该地区开展了 34 次搜查，查获 100 多台电脑、100 多部手机、79 张 SIM 卡、一个 GSM 网关、现金和 15 辆汽车。部分车辆和财产登记在嫌疑人的妻子及亲属名下。组织者出行时有武装警卫随行。

调查人员追踪到位于荷兰的服务器设备，该设备存有团伙数据库，随后成功访问了该数据库。数据库列出了受害者、他们的钱包地址、被窃取的金额、内部通信以及平台运营记录。注册和验证流程还收集了护照信息、电话号码、邮箱地址、登录名、密码和照片。

目前确认的受害者包括德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列公民。

案件依据乌克兰刑法推进

该案件依据乌克兰刑法第 190 条第 5 部分推进。警方表示，他们仍在确认所有涉案人员、其他受害者以及被盗资金总额。

乌克兰于 6 月将超过 830 万美元的查获 USDT 转入国家管理的钱包，这是被没收的加密货币首次被置于国家管理之下。皇家联合军种研究所估计，更严格的规定可帮助该国追回至少 100 亿美元的被盗资金和流失税收。

常见问题

乌克兰国家警察局周二捣毁了什么？

乌克兰国家警察局和国家安全局捣毁了一个从基辅运营的虚假投资平台网络，该网络会盗取加密货币钱包中的资产。该行动波及 20 多个国家的受害者，在高峰期每月处理的金额高达 100 万美元。

加密货币盗币诈骗是如何运作的？

受害者将钱包连接至在 Telegram 上推广的虚假投资平台。当他们申请提现时，平台会阻止访问，并指示他们批准一笔小额测试交易。该授权激活了盗币恶意软件，将钱包资产转移至犯罪团伙控制的地址。

调查人员在行动中查获了什么？

执法人员在基辅及该地区开展了 34 次搜查，查获了 100 多台电脑、100 多部手机、79 张 SIM 卡、一个 GSM 网关、现金和 15 辆汽车。调查人员还访问了位于荷兰的服务器设备，其中存有包含受害者信息和运营记录的团伙数据库。