Saitama 首席执行官 Kohli 在英国引渡案抗辩中败诉，案件涉及涉嫌 $20M 的加密货币骗局

法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回了前 Saitama CEO Manpreet Kohli 提出的引渡异议，并将案件移交英国政府部长，以决定是否批准美国的引渡请求。Kohli 面临电信欺诈、市场操纵以及经营未经许可的资金传输业务等指控，这些指控与一项涉嫌操纵加密市场的计划有关，该计划涉及 Saitama 代币。该裁决源于“Token Mirrors 行动”调查。调查指控 18 名个人协调购买代币并进行刷量交易，以夸大市场活动。

法官于 8 月 19 日驳回 Kohli 的引渡异议

法官 Samuel Goozee 于 8 月 19 日驳回了 Kohli 提出的异议，并将案件提交英国政府，以决定是否批准美国的引渡请求。Kohli 仍以 200,000 英镑保释获释，金额约合 272,400 美元。Kohli 可以对该裁决提出上诉，因此其引渡尚未最终确定。他尚未被定罪。

检察官指控其实施 2,000 万美元的市场操纵计划

美国检察官以电信欺诈、市场操纵、共谋犯罪以及经营未经许可的资金传输业务等罪名起诉 Kohli。这些指控涉及 Saitama，这是一种基于以太坊的代币，据报道其市值一度达到 75 亿美元。根据美国司法部的说法，包括 Kohli 在内的 18 名个人通过多个钱包协调购买代币，并付费让 ZM Quant 和 Gotbit 在多个交易所进行刷量交易。检察官称，这些高管公开否认出售所持代币，却私下以数百万美元的金额抛售代币。据称 Kohli 获利约 2,000 万美元。

Kohli 以羁押期间的心理健康问题和自杀风险为由提出抗辩

Kohli 部分基于以下理由对引渡提出异议：美国当局无法充分应对他在羁押期间面临的心理健康问题和自杀风险。Goozee 法官认为，在移交过程中以及美国监狱系统内采取的保障措施，可以将相关风险降低至可接受水平。

波士顿法院本月早些时候驳回撤销起诉书的请求

此次引渡裁决紧随本月早些时候波士顿法院作出的一项单独裁决。此前，一名联邦法官驳回了 Kohli 要求撤销起诉书的请求。Kohli 曾辩称，根据美国法律，Saitama 代币不能被合法归类为证券。

“Token Mirrors 行动”于 2024 年 10 月起诉 18 名个人

Kohli 的案件源于此前一宗针对涉嫌操纵加密市场行为的案件。2024 年 10 月 9 日，即 Kohli 在伦敦被捕两天后，美国司法部宣布根据“Token Mirrors 行动”提出指控。该行动调查的是涉嫌欺诈和刷量交易的行为，即通过协调交易制造虚假的交易量。刷量交易是指通过多个账户或与他人串通，反复买卖同一资产，以抬高交易量，但不产生真实的市场活动。

Gotbit 被没收 2,300 万美元，创始人于 2025 年 6 月被判刑

Gotbit 后来承认代表包括 Saitama 在内的客户操纵代币价格和交易量。2025 年 6 月，该公司被责令没收 2,300 万美元，其创始人 Aleksei Andriunin 被判处八个月监禁。

常见问题

Samuel Goozee 法官于 8 月 19 日作出了什么裁决？

Samuel Goozee 法官于 8 月 19 日驳回了 Manpreet Kohli 提出的引渡异议，并将案件提交英国政府部长，以决定是否批准美国的引渡请求。Kohli 仍以 200,000 英镑保释获释，并可以对该裁决提出上诉。

Manpreet Kohli 在美国面临哪些指控？

美国检察官以电信欺诈、市场操纵、共谋犯罪以及经营未经许可的资金传输业务等罪名起诉 Kohli。这些指控涉及 Saitama 代币。检察官称，Kohli 从涉嫌的计划中获利约 2,000 万美元。

什么是“Token Mirrors 行动”？

“Token Mirrors 行动”是美国司法部针对涉嫌欺诈和刷量交易展开的一项调查，于 2024 年 10 月 9 日宣布。该调查起诉了包括 Kohli 在内的 18 名个人，指控他们协调购买代币并向做市商支付费用，以夸大交易活动。