TRM Labs 追踪到 Mabna Institute 30 个加密货币钱包中的 1,680 万美元

区块链情报公司 TRM Labs 确认了 30 个与伊朗 Mabna Institute 成员有关联的加密货币地址。美国财政部于 8 月 24 日宣布采取行动时，这些地址自 2018 年以来共收到约 1680 万美元。这些地址分布在 Bitcoin、Ethereum 和 TRON 网络上；在 TRM 分析时，其中仅剩约 202,662 美元（约占资金总额的 1%）。财政部的指定措施是华盛顿限制与伊朗有关的加密货币活动这一更广泛行动的一部分，其中包括 7 月冻结存放于 4 个与伊朗央行有关联的 Tron 钱包中的超过 1.3 亿美元 USDT。

Keyvan Fayaz 占已识别加密货币流动的 92%

10 个归属于 Keyvan Fayaz 的加密货币地址在 2018 年 1 月 6 日至 2026 年 8 月 20 日期间收到约 1550 万美元，占 TRM Labs 识别出的该网络链上交易总额的 92%。TRM 表示，这种资金集中情况表明，Fayaz 可能曾充当 Mabna 行动的资金管理人。

与 Behzad Mesri 有关的钱包呈现出不同模式：资金先经过多层地址转移，随后有数十万美元抵达一家大型中心化交易所的充值地址。TRM 指出，尽管数字资产可以迅速跨境转移，但交易记录仍可被公开追踪。

美国财政部将数字资产列为可制裁的伊朗经济部门

此次钱包指定措施是在司法部于 8 月 18 日公布一份包含 14 项指控的替代起诉书后实施的。检察官指控 17 名 Mabna Institute 成员，并称该组织代表伊朗伊斯兰革命卫队及其他伊朗实体实施了网络入侵。

据称，该行动针对 144 所美国大学、178 所外国大学、数十家公司和多个政府机构，窃取了超过 31 TB 的学术数据和知识产权。

8 月 24 日的措施将数字资产与技术、黄金、航空和航运一同列为可制裁的伊朗经济部门。该指定不会自动阻止所有在这些部门运营的公司，但会赋予外国资产控制办公室（OFAC）更广泛的权力，以针对参与相关活动的伊朗和非伊朗实体。华盛顿此前已制裁伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex，相关调查也凸显了与 IRGC 有关联的大额 USDT 流动。

常见问题

TRM Labs 发现了哪些关于 Mabna Institute 加密货币钱包的信息？

TRM Labs 确认了 30 个与 Mabna Institute 成员有关联的加密货币地址，这些地址自 2018 年以来通过 Bitcoin、Ethereum 和 TRON 网络收到约 1680 万美元。在 TRM 分析时，钱包中仅剩约 202,662 美元（约占资金总额的 1%）。

司法部于 8 月 18 日提出了哪些指控？

司法部于 8 月 18 日公布了一份包含 14 项指控的替代起诉书，指控 17 名 Mabna Institute 成员代表伊朗伊斯兰革命卫队实施网络入侵。据称，该行动针对 144 所美国大学、178 所外国大学、各类公司和政府机构，窃取了超过 31 TB 的学术数据和知识产权。

美国财政部于 8 月 24 日获得了什么权力？

8 月 24 日，美国财政部将数字资产与技术、黄金、航空和航运一同列为可制裁的伊朗经济部门。这赋予外国资产控制办公室（OFAC）更广泛的权力，以针对参与相关活动的伊朗和非伊朗实体，但不会自动阻止所有在这些部门运营的公司。