币安员工因第三方资金流向调查在阿联酋遭拘留

据路透社援引《纽约时报》报道，近几周，阿联酋当局在调查涉及加密货币交易所活动的潜在金融犯罪时，曾在机场扣留两名 Binance 员工。这些员工因流经 Binance 客户资金账户的第三方资金而接受询问。Binance 确认，少数员工曾被要求向阿联酋当局提供说明，但称相关询问属于例行程序，并表示这些员工并非调查对象，且已迅速获准离开并获释。阿联酋已成为 Binance 最重要的监管和商业基地之一。2025 年 3 月，阿布扎比支持的投资公司 MGX 向该交易所投资了 20 亿美元。

Binance 员工在沙迦机场被扣留过夜

据知情人士透露，一名 Binance 中层员工于 8 月早些时候在沙迦国际机场被拦下，随后被带到警察局并扣留过夜。另一名与该交易所迪拜业务有关联的 Binance 官员于 7 月接受了当局询问。阿联酋当局尚未公开披露正在调查的具体交易或涉嫌犯罪行为。有关这些员工的指控目前也尚未公开宣布。

该交易所表示，这些员工并非调查对象，且已迅速获准离开并获释。这一区分十分重要，因为原始报道涉及的是对与该平台有关的潜在金融不当行为的调查，而不是指称被扣留员工亲自实施了金融犯罪。

阿联酋当局调查流经客户账户的第三方资金

目前尚不清楚正在调查的具体第三方资金流动。阿联酋当局尚未公开确认资金所有者或收款方，未披露涉及金额，也未宣布因相关询问而对 Binance 提起正式案件。

客户资金账户通常用于将代客户持有的资金与公司自身的运营资本分隔开来。通过此类账户进行的交易可能涉及多家机构和交易对手，而存在第三方资金流动本身并不能证明存在犯罪行为。

Binance 表示，加密货币交易以及机构客户资金账户的运作机制在许多司法管辖区仍属于相对较新的概念。该公司称，正在与迪拜警方及其他酋长国的当局合作，以建立更明确的协调程序。

Binance 获得监管授权后在阿联酋建立重要业务布局

Binance 获得迪拜监管授权后，在当地建立了重要业务布局。2025 年 3 月，阿布扎比支持的投资公司 MGX 宣布向该交易所投资 20 亿美元，此后双方关系进一步加深。该公司随后扩大了在阿布扎比的监管布局，强化了阿联酋在其全球业务中的作用。

此次扣留表明，宽松的监管环境并不能消除执法部门对加密货币交易的审查。随着迪拜和阿布扎比寻求将自身打造为主要的受监管数字资产中心，阿联酋当局日益强调反洗钱管控。

Binance 于 2023 年支付 40 亿美元解决美国合规调查

Binance 面临此次事件时，在其他司法管辖区已有合规争议史。2023 年，该公司同意支付超过 40 亿美元，以解决美国有关反洗钱、制裁和资金转移违规行为的调查。前首席执行官赵长鹏则另行认罪于未能维持有效的反洗钱计划。

最近，Binance 及一名前高管还在尼日利亚面临洗钱指控，但两者均予以否认。目前没有迹象表明，最新的阿联酋调查与此前案件有关。

常见问题

近几周 Binance 员工在阿联酋发生了什么？

近几周，阿联酋当局在调查涉及流经 Binance 客户资金账户的第三方资金的潜在金融犯罪时，曾在机场扣留两名 Binance 员工。其中一名员工于 8 月早些时候在沙迦国际机场被扣留过夜，另一名员工于 7 月接受了询问。Binance 表示，这些员工并非调查对象，且已迅速获准离开并获释。

阿联酋当局为何询问 Binance 员工？

阿联酋当局就流经 Binance 客户资金账户的第三方资金询问了 Binance 员工。Binance 称相关询问属于例行程序，并表示员工是在提供涉及第三方交易的信息。阿联酋当局尚未公开披露正在调查的具体交易或涉嫌犯罪行为，也尚未宣布任何指控。

Binance 与阿联酋是什么关系？

Binance 获得迪拜监管授权后，在当地建立了重要业务布局。阿布扎比支持的投资公司 MGX 于 2025 年 3 月宣布向该交易所投资 20 亿美元。此后，该公司扩大了在阿布扎比的监管布局，使阿联酋成为 Binance 最重要的监管和商业基地之一。