Zimbardi 因涉及 $165M Crypto 庞氏骗局被斐济遣返回美国

乔治亚州弗劳里布兰奇市的59岁男子 Edward Zimbardi 在斐济当局与 FBI 及美国国务院合作，于8月14日将其驱逐回美国后出现在联邦法院。检方以12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和1项洗钱共谋罪起诉他，指控其在2022年6月至2023年8月期间运营了一个名为 The Crypto Program、涉案金额达1.65亿美元的加密货币庞氏骗局。司法部周一宣布了此次驱逐，并表示在该骗局于2023年8月暴雷后，Zimbardi 已在南太平洋地区潜逃一年多。

Zimbardi 被控12项电信欺诈罪和12项洗钱罪

Zimbardi 在7月的一份起诉书中被控12项电信欺诈罪、12项洗钱罪和1项洗钱共谋罪。这份起诉书是在他被斐济驱逐后提交的；他得知 FBI 于2025年7月展开调查后，便定居在斐济。

The Crypto Program 承诺每月25%的收益

检方称，2022年6月至2023年8月期间，Zimbardi 创建并推广了一个名为 The Crypto Program 的项目，通过视频和网站宣传保证每月25%收益的广告套餐，以此吸引投资者。参与者被告知，应将加密货币发送至由 Zimbardi 秘密控制的钱包中，为购买这些套餐提供资金。据政府称，最终有数千人向这些钱包转入超过1.65亿美元。

Zimbardi 据称赌博了 $34M and 花费了 $10M on 个人开支

Zimbardi 据称没有购买广告，而是在高风险外汇交易上赌博了超过3400万美元，并用新投资者的资金向早期投资者付款，这是庞氏骗局的典型特征。检方称，他还至少花费了1000万美元用于个人消费，包括为儿子购买房屋、购买豪华车辆以及支付赡养费。

Zimbardi 在骗局于2023年8月暴雷后逃往海外

该骗局于2023年8月暴雷后，Zimbardi 前往海外。据司法部称，他得知 FBI 于2025年7月展开调查后，便定居在斐济。检方称，他在2026年5月缺席了儿子在弗吉尼亚州举行的婚礼，因为他正确怀疑执法人员会在那里等候逮捕他。

FBI 征集受害者报告

FBI 呼吁曾投资 The Crypto Program 的人士站出来提供信息。

常见问题

Edward Zimbardi 据称运营的 The Crypto Program 是什么？
The Crypto Program 是一个项目，检方称 Zimbardi 于2022年6月至2023年8月期间推广该项目，宣传保证每月25%收益的广告套餐，并引导投资者将加密货币发送至由他秘密控制的钱包中。

Zimbardi 据称在这场庞氏骗局中挪用了多少钱？
检方指控 Zimbardi 在高风险外汇交易上赌博了超过3400万美元，用新参与者的资金向早期投资者付款，并至少花费了1000万美元用于个人消费，包括为儿子购买房屋、购买豪华车辆以及支付赡养费。

Zimbardi 何时被斐济驱逐回美国？
斐济当局与 FBI 及美国国务院合作，于8月14日将 Zimbardi 驱逐回美国。