加密货币庞氏骗局主谋 Zimbardi 从斐济被驱逐出境，面临 $165M 欺诈指控。

Edward Zimbardi 是一起涉案金额达 1.65 亿美元的加密货币庞氏骗局的所谓幕后主谋，于周五被斐济驱逐出境并遣返回美国，面临联邦欺诈和洗钱指控。美国佐治亚州北区检察官办公室周一宣布，斐济当局已与联邦调查局和美国国务院协调实施驱逐。检方指控，Zimbardi 于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间运营名为“The Crypto Program”的欺诈性投资项目，向投资者承诺每月 25% 的保证收益，同时暗中挪用投资者发送至其控制钱包的超过 1.65 亿美元加密货币。据称，Zimbardi 得知联邦调查局正在调查后逃往斐济，并于 7 月 8 日被以 25 项联邦罪名起诉。

Zimbardi 通过加密项目推广每月 25% 的保证收益

检方指控，Zimbardi 于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间，将“The Crypto Program”宣传为一种广告套餐投资项目，并承诺每月获得 25% 的保证收益。据称，数千名投资者向 Zimbardi 暗中控制的钱包发送了超过 1.65 亿美元的加密货币。据美国检察官办公室称，投资者以为自己购买的是能够产生承诺收益的广告套餐。

检方指控 $34M 参与外汇交易和 $10M 个人支出

检方指控，Zimbardi 没有按承诺购买广告套餐，而是进行了金额超过 3400 万美元的高风险外汇交易。检方称，他利用后续投资者的资金向早期投资者付款，构成典型的庞氏骗局结构。根据起诉书，Zimbardi 至少花费了 1000 万美元用于个人支出，包括购买房屋、豪华车辆和支付赡养费。

Zimbardi 逃往斐济后被以 25 项联邦罪名起诉

Zimbardi 于 7 月 8 日被起诉，罪名包括 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪和 1 项共谋洗钱罪。检方指控，他得知联邦调查局正在调查后逃往斐济，并在那里逗留了一年多。他原定在洛杉矶出席联邦治安法官主持的庭审，检方要求在佐治亚州诉讼程序进行期间将其拘留。

常见问题

Edward Zimbardi 据称运营的“The Crypto Program”是什么？

“The Crypto Program”是一起据称由 Zimbardi 于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月期间推广的庞氏骗局，被宣传为一种广告套餐投资项目，并承诺每月获得 25% 的保证收益。检方指控，数千名投资者向 Zimbardi 暗中控制的钱包发送了超过 1.65 亿美元的加密货币。

Zimbardi 据称如何挪用投资者资金？

检方指控，Zimbardi 进行了金额超过 3400 万美元的高风险外汇交易，利用后续投资者的资金向早期投资者付款，并至少花费 1000 万美元用于个人支出，包括购买房屋、豪华车辆和支付赡养费。