Bitrace 对东南亚犯罪担保平台的调查-资讯-区块侠

Bitrace 分析指出，网传关于王星被卖的聊天记录的照片与姓名均为伪造，但聊天记录中所描述的担保交易活动在 2024 年 11 月 19 日的链上真实存在，说明该专群的确在当日进行了一笔金额为 14000 USDT 的交易。东南亚经营着大大小小各类担保平台，其业务鱼龙混杂，它们不仅为涉诈、涉赌资金清洗等非法活动提供帮助，甚至还为人口买卖、毒品交易等犯罪活动提供服务。

赵长鹏表示已冻结新代币上市过程中内部人士关联地址的 200 万美元

关于一项发布于1月的有关币安的16个潜在上币前后进行内幕交易实例、净利润约为140万美元的分析，CZ回应称已经冻结了与相关地址相关的200万美元，而他们并未要求重新索取，也一直在与潜在的泄漏作斗争。...

MetaMask 开始允许用巴西雷亚尔购买加密货币

MetaMask开始允许用巴西雷亚尔购买加密货币。MetaMask通过支付基础设施公司MoonPay集成Pix，该公司每笔交易收取约1%的佣金，外加实时计算的网络费用。在巴西，MetaMask目前要求最低交易额为102巴西雷亚尔，相当于20...

ACA Group 已决定放弃收购日本最大加密货币交易所 BitFlyer

据日经报道，总部位于新加坡的日本私募股权基金ACAGroup已决定放弃收购日本最大的加密货币交易所BitFlyer。据此前吴说报道，ACA在4月与BitFlyerHoldings的一个股东联盟达成协议，购买多数股权，当时估计价值高达450...

9 月 13 日比特币现货 ETF 总净流入 2.63 亿美元

根据SoSoValue数据，昨日（美东时间9月13日）比特币现货ETF总净流入2.63亿美元。昨日灰度（Grayscale）ETFGBTC单日净流入666.39万美元，目前GBTC历史净流出为200.40亿美元。昨日单日净流入最多的比特币现货ETF为富达...

待业大学生利用 USDT 帮助洗钱被判刑

据溧阳检察，因在大学时期网上投资外汇、虚拟币等欠下信用卡数万元亟需还款，待业的一名大学生帮助洗钱公司低买高卖USDT，非法获利5000余元。群众报案称自己被人以“刷单”的方式诈骗3830，其中2520元打入了该大学生...