Bitrace 为港澳监管及执法单位分享加密犯罪调查方法
haowenzhe2024-10-10 16:14:58
10 月 8 日，Bitrace CEO Isabel Shi 受邀参加香港警署举办的为期三天的虚拟资产调查训练营，为包括香港警署、澳门司法警察局、香港海关、香港金融管理局、香港 SFC 在内的 60 余名监督及执法人员开展专题讲座，对调查欺诈、黑灰产市场交易、网络赌博、毒品交易等犯罪活动的核心思路以及如何对资金进行穿透和追踪进行了介绍，强调亚洲地区的涉币犯罪团伙大都呈现聚集和产业化的趋势使得打击犯罪变得更加困难，并建议执法部门采用数据追踪工具，与 VASP 密切合作打击这些新型犯罪。
The Block：被捕的 Tornado Cash 软件开发人员是 Alexey Pertsev，已获其妻子证实
上一篇：Kriptown 宣布完成 420 万欧元 A 轮融资下一篇：德国家族办公室 Lennertz 宣布为其区块链母基金筹集 1.65 亿美元The Block：被捕的 Tornado Cash 软件开发人员是 Alexey Pertsev，已获其妻子证实
据TheBlock报道，本周因涉嫌参与TornadoCash加密货币混合服务而被捕的软件开发人员是AlexeyPertsev，他的妻子KseniaMalik已向TheBlock证实。KseniaMalik表示，荷兰金融情报和调查服务局（FIOD）于8月10日在阿姆斯特...
Kevin O'Leary ：不会为现货比特币 ETF 支付费用风险投资家KevinO'Leary表示，其永远不会购买现货比特币ETF，因为他已经持有比特币，不想为此支付额外费用。但现货比特币ETF的推出显示了加密行业的“进步”，并不认为所有11只ETF都能长期生存，富达和贝莱德这...
坦桑尼亚拟修订所得税法，对加密交易征收 3% 的预扣税据Bitcoin.com，坦桑尼亚计划修改《所得税法》，对加密货币交易征税。该提案包括对数字资产交易收入征收3%的预扣税。数字平台所有者或数字资产转移的促进者将充当预扣税代理人。运营此类平台的外国公民必须在坦桑尼...
加密货币价格下跌导致上周超 6 亿美元的多头被清算据TheBlock，加密货币价格下跌导致上周价值6.509亿美元的多头被清算，是今年迄今为止最大规模的多头清算。BTC在过去七天内下跌超9％，ETH下跌约13％。其中币安和OKX上多头清算量分别为2.34亿美元和1.97亿美元。...
美联储宣布已敲定关于向新型金融机构提供主存款账户准入的新指导方针美联储宣布已敲定关于向新型金融机构提供主存款账户(MasterAccount)准入的新指导方针。主账户是美国金融链中的关键环节，没有它们金融服务商将依赖拥有它们的中介银行。新指导方针标准化了对拥有“新信托许可证”公...