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美国首次对金融服务公司在加密领域进行市场操纵和虚假交易提起刑事起诉

jiqilingjian2024-10-10 09:18:02
据路透社，美国检察官周三表示，四家加密货币公司和 14 名个人被指控，这是首次对金融服务公司在加密领域进行市场操纵和虚假交易的刑事起诉。波士顿的联邦检察官起诉了 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其领导人和员工，此次行动还包括海外的逮捕。目前已有五人同意认罪或已认罪。

该案最引人注目的特点是联邦调查局抓捕被告的方法，它采取了“前所未有的措施”，创建了自己的加密货币代币和一家假公司，以帮助诱捕涉嫌骗子。联邦调查局创建了一个名为 NexFundAI 的代币，该代币在以太坊区块链上运行，最终与做市商会面，讨论使用他们的服务。其中一名被告自称是“主谋”，解释说他的公司使用机器人在中心化交易所同时买卖以产生交易量。NexFundAI 仍在活跃交易，市值约为 237,000 美元。

Gotbit 做市的项目包括 DUKO 、PENG 、SOLAMA、MYRO 、BONK 等许多 memecoin，投资的项目包括 Poolz、5ire、analoS 等。  

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