美 CFTC 就针对亚裔美国人的 360 万美元数字资产诈骗发起诉讼

weilongxunyangjian2024-09-30 12:10:00
据 News bitcoin,美国 CFTC 宣布已对一个虚假交易平台提起欺诈和挪用资金的指控,该平台是一个「针对亚裔美国人的在线骗局」。CFTC 已对 Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd. 以及 Chao Li 采取法律行动,并向华盛顿西区美国地方法院提起民事执行诉讼。被告涉嫌「欺诈性地向至少 32 名客户索取并挪用至少 360 万美元。」CFTC 表示,该欺诈活动是向客户征集资金,包括法币和数字资产,以交易商品期货和外汇合约。被告谎称这些资产将通过杠杆或保证金账户进行交易,然而,没有交易发生,资金被转移到离岸实体。监管机构正在寻求多种形式的救济。  

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