近日中国警方打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙，涉案金额约 8 亿余元
fengye1122024-09-11 12:15:16
据法治日报，近日，在侦办一起职务侵占案件过程中，警方发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。北京市公安局经侦总队与东城公安分局协同作战，辗转全国多个省市，打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，在国外生活期间，他发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。
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