华盛顿一男子因 6400 万美元加密货币洗钱计划面临指控
luwei2024-09-01 12:20:36
据 Bitcoin.com，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。Auyeung 冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入 Auyeung 控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密货币交易所用于购买加密货币，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。”
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