「留学」公司利用虚拟货币洗钱，山东警方抓获 9 名相关嫌疑人
zhimingzhuliye2024-08-15 13:08:29
青岛警方成功侦破一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的案件，涉案金额超过 800 万元。警方抓获 9 名涉案嫌疑人，案件即将进入审查起诉阶段。今年 2 月，胶州市公安局马店派出所抓获一名涉嫌电信诈骗的逃犯薛某，发现其与另一名男子况某有可疑 “合作” 关系。经过深入调查，警方发现薛某、况某等人利用注册 “留学” 公司办理对公账户，协助不法分子洗钱。犯罪团伙通过购买营业执照和对公账户，将非法所得资金转为 USDT，并抽成获利。
近日内蒙古自治区通信管理局召开会议，对推进整治虚拟货币“挖矿”工作进行细化部署
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据人民邮电报，近日内蒙古自治区通信管理局召开会议，对推进整治虚拟货币“挖矿”工作进行细化部署。会议求各企业认真学习领会，仔细核查存量业务合规情况，杜绝虚拟货币“挖矿”活动发生。此前报道，内蒙古在2021年...
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