兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 15 名
niergongzi2024-07-04 16:14:32
据每日甘肃报道，兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 15 名。该诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。随后团伙通过平台交易将收到的 USDT 进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向。目前案件仍在进一步调查中。
安全研究员：Certik 返还的资产可得到链上验证，但相关数据仍存在疑问
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