爱尔兰推出首项针对加密资产的国家级反洗钱战略

爱尔兰副总理兼财政部长 Simon Harris 于 8 月 13 日推出该国首个国家反洗钱战略，为加密资产和加密货币转账引入新规。Harris 在一份声明中表示，该倡议旨在应对犯罪组织利用新技术、加密资产和复杂的国际金融网络隐藏犯罪所得的问题。该战略代表着爱尔兰多年来对金融犯罪框架最重大的强化，旨在采取全政府方针，防止犯罪分子、诈骗者和恐怖主义资助者利用国家金融体系。

爱尔兰为反洗钱框架确立五项战略重点

该战略围绕五项战略重点构建：加强国家协调、更好地了解风险、建立更强有力的监管框架、提升能力以及加强国际合作。该战略的制定是在近期发布《2026 年洗钱、恐怖主义融资和扩散融资国家风险评估》及其配套《优先行动实施计划》的基础上进行的。

该倡议旨在提高公司所有权的透明度，并针对有限合伙企业和风险较高的公司实体引入新的披露要求，以阻止犯罪分子利用复杂的公司结构隐藏身份。政府还希望实现金融情报能力现代化，并增强国家侦查网络诈骗、规避制裁及其他新兴金融犯罪威胁的能力。该战略包括加强政府部门之间的信息共享和对金融机构的监管，并改善对包括博彩业在内的脆弱行业的监督。

新规针对加密资产和数字转账

该战略包括强化针对加密资产和数字转账的反洗钱规则，使匿名转移资金变得更加困难。这些改革还落实了爱尔兰对欧盟新反洗钱立法方案的执行。

Harris 在一份声明中表示：“犯罪组织正变得越来越复杂。他们正在利用新技术、加密资产和复杂的国际金融网络隐藏犯罪所得。政府必须继续领先于这些威胁。”

爱尔兰为 2026 年 FATF 互评估做准备

据介绍，该战略旨在支持爱尔兰为即将接受金融行动特别工作组（FATF）互评估所做的准备。Harris 表示：“今天的发布传递了一个明确的信息：爱尔兰不会成为犯罪所得洗钱的安全场所。我们将继续追捕有组织犯罪分子，保护我们的金融体系，并维护爱尔兰作为欧洲最安全、最受信赖的生活、工作和经商地点之一的声誉。”

政府部门官员确认，该战略已在政府部门、执法机构、监管机构和私营部门的合作下启动实施。

常见问题

爱尔兰在 8 月 13 日宣布了哪些反洗钱措施？

爱尔兰副总理兼财政部长 Simon Harris 于 8 月 13 日推出该国首个国家反洗钱战略，为加密资产和加密货币转账引入新规，以防止犯罪分子匿名转移非法资金。

爱尔兰反洗钱战略的五项战略重点是什么？

该战略围绕五项战略重点构建：加强国家协调、更好地了解风险、建立更强有力的监管框架、提升能力以及加强国际合作。

爱尔兰为何现在实施这一反洗钱战略？

该战略旨在应对犯罪组织利用新技术、加密资产和复杂的国际金融网络隐藏犯罪所得的问题。该战略还帮助爱尔兰为即将接受金融行动特别工作组（FATF）互评估做好准备。