美国特勤局在五起欺诈调查中查获了与 $25M 相关的加密货币

美国特勤局以及美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室于 7 月 21 日宣布，5 起民事没收诉状寻求没收与针对美国和加拿大居民的国际诈骗计划相关的、价值超过 2,500 万美元的加密货币。这些案件涵盖网络犯罪欺诈工作组（Cyber Fraud Task Force）开展的多项调查。调查人员识别出多个洗钱网络，并确认全球数千名受害者；大多数被指控的洗钱人员位于东南亚。

特勤局提交五份总计 2,500 万美元的没收诉状

D.C. 的联邦检察官提交了 5 份民事没收诉状，寻求没收已追回的加密货币。最大一份诉状寻求约 1,210 万美元，关联一项涉及 200 多名受害者的恋爱诈骗。诈骗分子通过数百个中介钱包地址转送资金，并将其与其他受害者的资金进行混合。

另一份诉状在加拿大当局向特勤局通报疑似转移非法所得的加密货币钱包网络后，寻求约 1,040 万美元。特工追踪了 270 多笔疑似由受害者发起的交易，相关的欺诈投资平台。这两起案件合计约占这 5 份没收诉状所涵盖资产的 85%。

一名受害者曾通过一款看似合法的加密货币平台进行投资，但当受害者请求出金时，运营方切断了联系。有关部门寻求从该行动中追回约 120 万美元。另一案涉及两名受害者向同一欺诈平台转移了数百万美元。特工在 6 个钱包地址中冻结了资金，相应诉状寻求近 240 万美元。最小一份诉状寻求约 28.5 万美元，来自一场针对已遭受金钱损失之人的“追回”诈骗。

诈骗者采用虚假获利与“追回费”手段

其余案件涉及被阻止的出金、虚构的投资账户，以及承诺追回先前被盗资金的诈骗者。在 28.5 万美元的“追回”诈骗案中，犯罪分子声称已追回被盗资金，并要求先行支付费用。FBI 近期警告称，具备 AI 能力的诈骗分子正日益通过更复杂的“追回”方案，瞄准先前诈骗的受害者。

FBI 报告：2025 年诈骗损失达 208.8 亿美元

联邦调查局《2025 年互联网犯罪投诉中心年度报告》记录了 1,008,597 起投诉以及 208.8 亿美元的报告损失，较 2024 年增长 26%。投资诈骗造成约 86.5 亿美元损失，而加密货币出现在 181,565 起投诉中。

美国司法部诈骗打击中心行动特别工作组在 2026 年 5 月期间，打击了 140 万多个与诈骗相关的社交媒体和电子邮件账户。参与的公司也冻结了超过 380 万美元的加密货币；泰国当局逮捕了 7 名涉嫌诈骗者。

调查人员将洗钱网络追溯至东南亚

调查人员在东南亚发现了大多数被指控的洗钱人员，并确认与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。这些缴获资金有助于追回超过 8 亿美元的款项；追回行动由美国检察官办公室于 2025 年 11 月启动的“诈骗打击中心行动特别工作组（Scam Center Strike Force）”推动。该举措此前通过与科技公司、加密货币企业以及国际执法机构协调，扩大了对东南亚诈骗窝点的打击力度。

特勤局将这些案件描述为仍在进行的调查，并表示调查人员将继续努力查明这些诈骗网络背后的嫌疑人，同时与执法合作伙伴携手追究其责任。潜在受害者可联系当地特勤局外勤办公室，并通过 FBI 的互联网犯罪投诉中心提交投诉。

常见问题

美国特勤局在 7 月 21 日宣布了什么？

美国特勤局以及美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室于 7 月 21 日宣布，5 起民事没收诉状寻求没收与针对美国和加拿大居民的国际诈骗计划相关的、价值超过 2,500 万美元的加密货币。

最大一份没收诉状中没收了多少加密货币？

最大一份诉状寻求约 1,210 万美元，关联涉及 200 多名受害者的恋爱诈骗。诈骗分子通过数百个中介钱包地址转送资金，并将其与其他受害者的资金进行混合。

调查人员将洗钱活动追溯到哪里？

调查人员在东南亚发现了大多数被指控的洗钱人员，并确认与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。