台湾法院判处币想主犯 $39M 加密诈骗 22 年监禁

台湾一法院判处已倒闭的 BitShine 加密货币交易所主犯 22 年监禁，罪名是运营非法虚拟资产平台、诈骗超过 1,500 名投资者，涉案金额逾新台币 12 亿（约 3,900 万美元）。据中央通讯社报道，士林区法院裁定，被告有罪，罪名包括在未获许可的情况下提供虚拟资产服务，同时通过该平台策划诈骗并洗钱。检方表示，BitShine 与诈骗犯罪团伙合作，促使受害者在虚假投资计划下转移资金，随后将资金兑换为 Tether（USDT），并转移至海外钱包。该量刑与台湾实施《虚拟资产服务法》同步推进。该法用一套综合许可框架取代该国反洗钱登记制度，要求加密货币企业获得金融监督管理委员会（FSC）的批准。

士林区法院对 BitShine 诈骗案判处 22 年刑期

士林区法院表示，被告在通过 BitShine 平台策划诈骗与洗钱的同时，非法提供虚拟资产服务。检方认定，该运作处理了超过新台币 12 亿的违法资金，影响数百名受害者。法院在认定交易所运营者在促成犯罪中扮演关键角色后，判处合计 22 年监禁。中央通讯社报道称，该裁决是台湾与加密货币相关诈骗案件中最严厉的判刑之一。

BitShine 将 12 亿新台币兑换为 USDT 以进行海外转账

据检方称，BitShine 在作为未获许可的虚拟资产服务提供者的同时，充当有组织诈骗团伙的重要通道。受害者通过虚假的投资机会被引诱，并被指示将资金存入指定的银行账户。随后，所得款项在被兑换为 Tether（USDT）后，转移至由犯罪网络成员控制的海外钱包。有关部门表示，该运作与诈骗团伙协作，促使受害者在虚假投资计划下转移资金，使这些资金在兑换成加密货币后更难被当局追踪。

台湾通过《虚拟资产服务法》，要求 FSC 许可

台湾立法者近日通过了《虚拟资产服务法》。该法用一套综合许可框架取代该国反洗钱登记制度，适用于加密货币企业。根据新规定，虚拟资产服务提供者在向客户提供服务前，必须获得台湾金融监督管理委员会（FSC）的批准。该立法强化了治理、托管与合规要求，同时赋予监管机构更大权限，以监督交易所并打击金融犯罪。

全球司法辖区扩大加密货币许可框架

在欧洲，MiCA（加密资产市场监管）框架已为加密货币公司引入了统一的许可制度。包括新加坡、香港和日本在内的司法辖区已扩大对数字资产服务提供者的监管，以提升消费者保护并减少金融犯罪。全球监管机构已通过加强许可要求、强化交易监测并提高与金融情报部门的合作来回应。

常见问题

士林区法院对 BitShine 头目的判刑是多少？
士林区法院判处 BitShine 头目 22 年监禁，罪名是运营非法加密货币交易所，诈骗超过 1,500 名投资者，涉案金额逾新台币 12 亿（约 3,900 万美元）。法院认定，被告在通过该平台策划诈骗与洗钱的同时，有罪且提供了未获许可的虚拟资产服务。

BitShine 是如何将受害者资金转换为加密货币的？
检方表示，BitShine 与诈骗团伙合作，促使受害者在虚假投资计划下转移资金。资金被存入指定银行账户，随后被兑换为 Tether（USDT），并转移到由犯罪网络成员控制的海外钱包，从而使资金更难被当局追踪。

台湾的《虚拟资产服务法》对许可提出了哪些要求？
台湾《虚拟资产服务法》要求虚拟资产服务提供者在向客户提供服务前，必须获得金融监督管理委员会（FSC）的批准。该立法强化了治理、托管与合规要求，同时赋予监管机构更大权限，以监督交易所并打击金融犯罪。