保加利亚加密洗钱犯被指控将$290K 被没收的资金从监狱转移

Rossen Iossifov，这名现年 53 岁的保加利亚公民，目前正在联邦监狱服刑 111 个月，罪名是为洗钱近 500 万美元的加密货币；他已被指控在监禁期间合谋转移一笔价值 29 万美元、由法院命令没收的加密货币。检方称，他于 2024 年 1 月通过多家交易所和混币服务实施了这些转账，以阻止政府扣押资金。Iossifov 最初于 2021 年因其在 Alexandria Online Auction Fraud（亚历山大网络在线拍卖欺诈）网络中的角色被定罪。在该网络中，他运营 RG Coins，这是一家位于索非亚的加密货币交易所，将非法所得转换为现金，供一个罗马尼亚欺诈团伙使用。

Iossifov 因 500 万美元 RG Coins 洗钱计划于 2021 年被定罪

Iossifov 拥有并经营 RG Coins，这是一家位于保加利亚索非亚的加密货币交易所。他在 2021 年因其在 Alexandria Online Auction Fraud 网络中的角色，被判犯有敲诈勒索以及洗钱阴谋。该罗马尼亚团伙在 eBay 和 Craigslist 等网站上发布车辆以及其他高价值商品的虚假信息，向至少 900 名美国受害者收取款项，并将所得资金输送给境外洗钱人员。

庭审证据显示，Iossifov 在不到三年的时间里洗钱了近 500 万美元的加密货币。他被命令支付超过 260 万美元的赔偿金，并没收现已成为新案件核心的那批加密货币。当涉嫌转账发生时，他正服刑 111 个月的刑期。

DOJ 针对 2024 年 1 月监狱转账提起新指控

根据美国司法部声明，Iossifov 本周在肯塔基州东区首次出庭，面临移除财产以防止被扣押、协助并教唆，以及合谋实施洗钱等指控。检方指称：2024 年 1 月，他合谋通过多家交易所和混币服务提取并转移被没收的加密货币；这些服务会对资金进行汇集以掩盖资金轨迹，从而让这笔钱脱离政府的控制范围。

美国司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，那些“蔑视前案中依法作出的命令”的被告将因该妨碍行为面临指控。美国特勤局对两起案件都进行了调查，称上述被指转账行为是对法院及其受害者的“直接挑战”。

如果在新指控中被定罪，Iossifov 面临在其现有刑期之外最高 25 年的监禁。司法部负责处理该案起诉的计算机犯罪部门表示，自 2020 年以来，它已促成 180 多名网络与知识产权犯罪分子的定罪，并获得了让超过 3.5 亿美元返还给受害者的法院命令。

FAQ

Rossen Iossifov 在 2024 年 1 月做了什么？

检方指称：2024 年 1 月，在已经身处联邦监狱的情况下，Rossen Iossifov 合谋取出并转移一笔价值 29 万美元的加密货币；该加密货币已被法院命令由他予以没收。他涉嫌通过多家交易所和混币服务转移资金，以防止政府扣押。

为什么 Iossifov 最初在 2021 年被定罪？

Iossifov 在 2021 年因其在 Alexandria Online Auction Fraud 网络中的角色，被判犯有敲诈勒索以及洗钱阴谋。他经营 RG Coins，这是一家位于保加利亚索非亚的加密货币交易所，并为一个罗马尼亚欺诈团伙洗钱近 500 万美元的加密货币；该团伙通过虚假的网络信息至少诈骗了 900 名美国受害者。

如果 Iossifov 在新指控中被定罪，将面临多久的监禁？

如果在新指控中被定罪，罪名包括移除财产以防止被扣押、协助并教唆，以及合谋实施洗钱，Iossifov 在其现有的 111 个月刑期之外，最高可能面临 25 年监禁。