美国财政部因加密货币洗钱制裁 Huione Group

美国财政部周二制裁了与太子集团有关的9名个人和26家实体，该集团是一个在亚洲运营杀猪盘的跨国犯罪组织。外国资产控制办公室（OFAC）对柬埔寨金融服务集团汇旺集团（Huione Group）采取行动，该集团为太子集团的运营提供支持，而金融犯罪执法网络（FinCEN）修订了此前的一项规定，禁止美国金融机构为汇旺集团开立或维持关系往来账户。联邦调查局（FBI）查封了汇旺集团用于协助针对美国公民诈骗的云计算基础设施。这些制裁针对的是汇旺集团为加密货币欺诈活动提供便利所带来的洗钱风险。特朗普政府表示，正在努力铲除浪漫诈骗背后的海外犯罪企业。

OFAC 制裁与太子集团有关的 26 家实体

OFAC 周二指定了与太子集团有关的 9 名个人和 26 家实体。FinCEN 修订了此前的一项规定，将 H-Pay Service 及其任何继承实体纳入其中，命令相关金融机构不得为汇旺集团或代表汇旺集团开立或维持关系往来账户，以防范汇旺集团对美国金融体系构成的洗钱风险。

财政部长斯科特·贝森特表示：“特朗普政府团结一致，致力于铲除这些海外犯罪企业，财政部将继续利用其工具，破坏这些令人发指的欺诈行为背后的网络，保护美国人民。”

FBI 查封汇旺云计算基础设施

FBI 查封了汇旺用于诈骗美国公民的基础设施。司法部控制了托管和支持汇旺后端系统的云计算账户。参与此次行动的区块链审计与安全公司 Chainalysis 表示，此次查封针对的是云计算账户，而非传统银行渠道。

Chainalysis 报告处理了 700 亿美元加密货币

Chainalysis 估计，汇旺集团运营的点对点市场汇旺担保（Huione Guarantee）在过去 5 年处理了超过 700 亿美元的加密货币，为用户提供非法服务，并为太子集团提供了洗钱渠道。

该公司表示：“汇旺被摧毁表明了执法部门与区块链情报合作时所能达到的效果。Chainalysis 为参与此次调查感到自豪。犯罪网络在进化，我们也在进化。”

常见问题

美国财政部周二对汇旺集团采取了什么行动？

美国财政部周二制裁了与太子集团有关的 9 名个人和 26 家实体。OFAC 指定了这些方，FinCEN 修订了一项规定，禁止美国金融机构为汇旺集团开立或维持代理账户。

据 Chainalysis 称，汇旺担保处理了多少加密货币？

Chainalysis 估计，汇旺担保在过去 5 年处理了超过 700 亿美元的加密货币。这个由汇旺集团运营的点对点市场提供非法服务，并为太子集团提供了洗钱渠道。

FBI 从汇旺收缴了哪些基础设施？

FBI 查封了托管和支持汇旺后端系统的云计算账户。司法部控制了这些汇旺用于协助针对美国公民诈骗的云计算账户。