OFAC 制裁柬埔寨参议员，因其加密骗局网络

OFAC制裁柬埔寨参议员因加密诈骗网络

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对柬埔寨参议员Kok An实施制裁。Kok An被指控在整个柬埔寨控制“诈骗窝点”，这些窝点已诈骗美国人。根据OFAC一份声明，周四，OFAC指定了An及另外28名据称属于其网络的个人和实体。制裁是在柬埔寨城市波贝（Poipet，靠近泰国边境）的两处诈骗中心遭警察突袭之后实施的，并且发生在对该地区加密货币欺诈犯罪行动更大范围打击之际。

###制裁细节与网络运作

根据OFAC，Kok An及其同伙运营一个由赌场和办公园区内的诈骗中心组成的网络，这些场所已被改装用于实施欺诈活动。该机构表示，这些窝点洗钱受害者的资金，并作为打击美国公民的基地，同时还实施侵犯人权行为。根据The Diplomat（外交官）报道，去年，警方指控An在波贝运行诈骗中心。

###欺诈手段与受害者影响

OFAC报告称，美国人会通过友谊或浪漫关系被引诱，并被洗劫数百万美元。诈骗者说服受害者在“合法投资平台”名义下，以加密货币形式汇出资金，从而承诺可观回报。该机构指出一个重大复杂情况：“在某些情况下，实施这些骗局的人本身就是人口贩运的受害者，并被迫在暴力威胁下实施违法行为。”

###更广泛的“Scambodia”行业背景

这些制裁与对柬埔寨庞大诈骗产业的更广泛调查同步。据《华尔街日报》近期报道，Kok An与中国移民Xu Aimin和Chen Zhi一起活动；两人都被认为与这些诈骗窝点有关。报道指出：“主要由中国犯罪团伙在柬埔寨运作，其规模大到一些外国政客将拥有1800万人口的这个国家称为‘Scambodia（诈骗之国）’。”

###相关执法行动

OFAC宣布扣押了500多个用于实施加密货币投资诈骗的欺诈性网站域名。此举与此前的执法行动相一致：去年9月，OFAC制裁了遍布东南亚的庞大网络中的网络犯罪分子，其中包括10个以柬埔寨为基地的目标。