Paxful 因反洗钱失职被罚 400 万美元,检方称其协助犯罪资金流转

maowang2026-02-12 09:22:05
加密交易平台 Paxful 因反洗钱失职被美国司法部处以 400 万美元罚款。美国检方称,Paxful 明知部分客户资金来源于诈骗、卖淫及性贩运等犯罪活动,仍长期放任其通过平台转移资金并从中获利。2015 年至 2022 年期间,Paxful 与涉性交易网站 Backpage 相关的比特币转账金额约 1700 万美元,平台至少获利 270 万美元。该公司已于 2019 年暂停运营,并于 2025 年 12 月认罪。原本拟处以逾 1.12 亿美元罚款,但经评估其支付能力后,最终罚款金额降至 400 万美元。(The Block)

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TAG:BTC
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