财新：2024 年共 3032 人涉及利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪-资讯-区块侠

据财新报道，近年来，借助虚拟货币的去中心化、匿名化和便利跨境流动等特点，洗钱、非法集资、诈骗、违规跨境转移资金等暗流涌动，影响经济金融秩序和公众财产安全。数据显示，2024 年，相关部门共起诉 3032 人，涉及利用“虚拟货币”转移犯罪所得等洗钱犯罪案件。许多被告因缺乏法律意识而被卷入其中。学者对 283 份与虚拟货币洗钱相关的判决书进行分析后发现，犯罪集团普遍利用社会经济地位较为边缘化的年轻人作为犯罪工具，并且这些案件在地理上呈现显著集聚趋势，案件涉案者大多为初高中学历。

某巨鲸加码 180 万 USDC 5 倍杠杆做空 HYPE，目前浮亏达 124 万美元

据SpotOnChain监测，某鲸鱼刚刚将180万枚USDC存入Hyperliquid，加码处于亏损中的HYPE空头头寸。在过去一周，这只鲸鱼已经投入了1036万美元到一个5倍杠杆做空HYPE的头寸，面临124万美元的浮亏。...

假冒 WalletConnect 钱包 App 在 Google Play 上被下载了 10,000 次

据Decrypt，CheckpointResearch报告显示，一款在GooglePlayStore上架四个月的假钱包应用在一次网络钓鱼攻击中窃取了价值超过7万美元的加密货币，随后或遭到举报被下架。该恶意软件假冒WalletConnect，将对官方商城没...

币安将把作为 Btokens 抵押品的资产转移到专用钱包中

币安发布公告称，为准备本周的进一步审计，将把作为Btokens抵押品的资产转移到专用钱包中，包括USDT(TRX)、USDC(ERC20)、ETH(ERC20)。目前这些资产处于冷钱包中，转移期间用户可能会注意到这些钱包之间的大额转账，...

CPOP 收购 300 枚比特币，布局 Web3 泛娱乐加密资产池

POPCultureGroup（纳斯达克代码CPOP）宣布首次购入300枚比特币，价值约3300万美元，计划建立涵盖BTC、ETH与BOT等代币的多元加密资产资金池，聚焦Web3泛娱乐领域。CPOP股价一度因消息上涨逾40%，但随后回落至约1.36美...

特朗普被五家美国中小企业联合向美国法院起诉

据路透社，非营利组织LibertyJusticeCenter代表五家美国中小企业向美国国际贸易法院提起诉讼，要求阻止特朗普政府对外国贸易伙伴实施的全面关税，指控总统越权。诉讼针对4月2日“解放日”关税及对华单独关税，称其违...