台湾检方起诉虚拟货币交易所洗钱案,涉资 23 亿台币
zhilaizhiwang2025-08-22 16:10:32
据台湾联合报,台湾检方侦办历史最大虚拟货币实体交易所涉嫌洗钱案,今日士林地检署依诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌起诉负责人施启仁等 14 人,并声请没收犯罪所得 12.75 亿台币。检方指出,施启仁等人透过未获金管会核准的境外交易所 CoinW 及旗下加盟门店,在全台展店逾 40 家,协助诈骗集团将现金兑换为虚拟货币,一年间洗钱金额高达 23 亿元台币,受害者超过 1539 人。本案查扣现金 6049 万元、64 万枚 USDT 等资产。检方认为施启仁拒不认罪、态度不佳,已造成重大损害,向法院求处 25 年徒刑。
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