OKX 子公司 Aux Cayes FinTech 与美国司法部达成和解
xianggelila2025-02-25 09:24:37
OKX 子公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd.（OKX Seychelles）与美国司法部达成和解，承认公司曾在未经许可的情况下在美国开展汇款业务，涉及的美国客户已全部清退。OKX 同意支付 8400 万美元罚款，并放弃约 4.21 亿美元的收入。公司已聘请合规顾问，并采取措施完善合规体系，强化全球客户身份识别、尽职调查、反洗钱和制裁工具。
OKX 表示，在此次和解中，没有任何关于客户受损的指控，没有对任何公司员工提起指控，也没有任命政府监督员。OKX 表示，将加强客户身份识别（KYC）体系和客户风险评级（CRR）系统，扩大强化尽职调查（EDD）计划，部署业界领先的反洗钱（AML）和制裁的工具，并为此已经组建了一支由150余名专业调查团队。
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