美一男子因参与 2500 万美元加密货币洗钱案认罪,面临 20 年监禁
yingmuhuadao2024-08-23 18:12:46
据 Bitcoin.com,罗德岛居民 Agustin Villa 因参与与国际贩毒团伙有关的加密货币洗钱阴谋而认罪。他作为这次跨国犯罪网络的联络员,帮助将超过 2500 万美元的毒品收益和非法资金通过加密货币进行洗钱。Villa 面临最高 20 年的监禁、最多 50 万美元或双倍涉案金额的罚款,以及最高 3 年的监督释放。该犯罪网络由总部位于纽约史坦顿岛的 Jin Hua Zhang 领导,调查还导致在中国香港、印度、柬埔寨和巴西等地的现金和加密货币被查封。
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