彭博社：新加坡银行在卷入洗钱案后对富有客户展开调查
beifangwang2024-06-10 09:08:36
据彭博社，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行正在加强对富有客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们发现犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。
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