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Web3 律师初焱：链上需加强交易所充提币的风控

xiaogantan2023-11-24 12:08:36
Web3 律师初焱发文指出，币安事件给交易所提醒，需要在链上加强交易所充提币的风控，利用黑灰地址标签库，建立一整套链上风控预警机制；对于高危转账进行拦截，并积极向反洗钱组织及监管部门上报，配合调查冻结，打击恐怖融资以及其他形式的违法犯罪活动；应采购第三方 KYC 审查产品，对于交易所链下全球注册用户进行严格的 KYC 审查，对于受制裁国家及地区的用户禁止注册，并且采用人脸等科技手段对于高危的马甲账户进行处理，提高交易所的合规程度，符合相关的法律法规。阅读全文：

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