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币安发布 CZ 对 CFTC 投诉的回应

xiaoji2023-03-28 10:23:32

币安发布 CZ 对 CFTC 投诉的回应。CZ 表示其与 CFTC 合作了两年多，但该机构还是提起了一个出人意料且令人失望的民事诉讼。诉状似乎包含不完整的事实陈述：CZ 个人在 Binance 上有两个账户，一个是 Binance 卡，一个用于其加密资产持仓，他也使用并存储他的加密资产在币安上，并需要不时地将其转换成法定货币来支付个人开支或卡费。CZ 表示从未参与过 Binance Launchpad、Earn、Margin 或Futures 等活动。

币安强调自己是第一个实施强制性 KYC 计划的全球（非美国）交易所，并且今天仍然是 KYC 和 AML 的最高标准之一。通过国籍 (KYC)、IP（包括美国以外常用的 VPN 端点）、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡号码等来阻止美国用户。

币安表示，对员工有 90 天禁止日交易规则；禁止员工进行期货交易；有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性，但受到特别监控不能谋取大额利润。值得注意的是，员工不能从事期货交易与有作为附属机构的做市商，是首次提及。

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