美国联邦检察官要求 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录

ranpianzi2022-09-01 21:43:59
据路透社报道,美国联邦检察官要求 Binance 提供有关其反洗钱检查的大量内部记录,以及包括 Binance 创始人赵长鹏在内的 12 名高管和合作伙伴关于交易所发现非法交易和招募美国客户等事项的信息。知情人士表示,这是 2020 年 12 月司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分,调查币安是否违反了《银行保密法》。  

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